证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2021-041
债券代码:113594 债券简称:淳中转债
转股代码:191594 转股简称:淳中转股
北京淳中科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于2021年4月12日以邮件方式发出会议通知，并于2021年4月19日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董
事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》
根据公司 2021 年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股
份有限公司 2021 年第一季度报告》。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票回购价格及股票期权行权价格的议案》
鉴于公司实施了年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,应对限制性股票的回
购价格及股票期权行权价格进行调整。
经过调整，限制性股票回购价格由 17.15 元/股调整为 11.96 元/股，股票期
权的行权价格由 34.90 元/股调整为 24.43 元/股。
关联董事王志涛、胡沉对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
披露的《北京淳中科技股份有限公司关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激
励计划限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
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