证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2021-036
江苏锦鸡实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议(临时监事会)于2021年04月13日通过电话、电子邮件的方式发出会议通知及会议议案,并于2021年04月16日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事会主席罗巨涛先生主持,应参加监事3名,实际参加会议监事3名。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于控股子公司部分在建项目停止建设的议案》;
根据江苏省泰兴经济开发区管理委员会通知,对照《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》中禁止项目相关规定及消防设计状况,要求控股子公司泰兴锦汇化工有限公司停止建设“染料中间体项目”。
会议决议,停止建设控股子公司泰兴锦汇化工有限公司《染料中间体及稀酸再生项目》中染料中间体项目,保留稀酸再生项目。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司停建在建项目并投资新建项目的公告》(公告编号:2021-037)。
2.审议《关于控股子公司投资新建项目的议案》
公司控股子公司泰兴锦汇化工有限公司《染料中间体及稀酸再生项目》中染料中间体项目停止建设后,现有闲置厂房共14,425.92平方米,公司决定充分利用以上已建厂房并另行购置相关设施、设备建设年产纺织数码印花(喷墨印花)墨水2000吨、喷墨打印墨水高纯度色料1000吨。
会议决议,同意控股子公司泰兴锦汇化工有限公司投资新建项目。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司停建在建项目并投资新建项目的公告》(公告编号:2021-037)。
3.审议《关于公司为全资子公司向中信银行申请综合授信提供保证担保的议案》
会议决议:同意全资子公司泰兴锦云染料有限公司向中信银行股份有限公司泰州分行申请授信总额3.7亿元,其中敞口综合授信总额1.2亿元,低风险授信总额2.5亿元。同意公司为全资子公司泰兴锦云染料有限公司向中信银行股份有限公司泰州分行申请综合授信提供最高额连带责任保证担保、申请低风险额度提供保证金账户质押担保,担保金额为不超过壹亿贰仟万元(含本数)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为全资子公司向中信银行和招商银行申请综合授信提供保证担保的公告》(公告编号:2021-038)。
4.审议《关于公司为全资子公司向招商银行申请综合授信提供保证担保的议案》
会议决议:同意公司为全资子公司泰兴锦云染料有限公司向招商银行股份有限公司泰州分行申请综合授信提供最高额连带责任保证担保,担保金额为不超过壹亿元(含本数)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为全资子公司向中信银行和招商银行申请综合授信提供保证担保的公告》(公告编号:2021-038)。
5.审议《关于拟竞买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
根据湖南联合产权交易所项目公告,湖南省国有投资经营有限公司将其持有的江苏锦鸡实业股份有限公司控股子公司泰兴锦汇化工有限公司6%的股权在湖南省联合产权交易所挂牌转让(二次挂牌),转让底价为1,393.191万元。
会议决议,同意公司以底价1,393.191万元通过湖南省联合产权交易所参与竞买少数股东湖南省国有投资经营有限公司持有的公司控股子公司泰兴锦汇化工有限公司6%的股权。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟竞买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-039)。
6.审议《关于2020年年度报告更正的议案》
监事会发表书面意见:
公司对2020年年度报告会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况,符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,更正后的财务数据能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。
会议决议,同意对2020年年度报告进行补充和更正。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年年度报告更正的公告》(公告编号:2021-040)。
三、备查文件
1.公司《第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司监事会
2021年04月16日
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