证券代码:002229 证券简称:鸿博股份 公告编号:2021-023
鸿博股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十次会议于2021年4月18日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于2021年4月16日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事6名,亲自出席董事6名,公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长毛伟先生召集并主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成了如下决议:
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟向广州科语机器人有限公司增资的议案》。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟签订股权转让意向协议的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于筹划重大资产重组暨签订股权转让意向协议的提示性公告》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二一年四月十八日
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