证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2021-028
紫金矿业集团股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2021年4月2日以内部公告方式发出通知,4月16日在公司上杭总部19楼会议室和厦门分部41楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会主席林水清先生主持会议,以投票表决方式审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
经监事会对董事会编制的《公司2021年第一季度报告》认真审核,提出如下书面审核意见:
一、公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
二、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营成果和财务状况等事项;
三、在提出本意见前,监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月十七日
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