证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2021-031
大商股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2021年4月16日以现场及通讯方式召开。经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会提前通知义务,会议应参加董事11人,实际出席会议董事11人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案:
一、审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人的议案》;
其中:以11票同意,0票反对,0票弃权,同意提名李宏胜为公司第十届董事会非独立董事候选人;以11票同意,0票反对,0票弃权,同意提名陈敬霞为公司第十届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见交易所网站(www.sse.com.cn)《关于部分董事、监事及高级管理人员变动的公告》(公告编号2021-033)。
二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长牛钢提名,聘任闫莉(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名,聘任李宏胜、陈敬霞为公司副总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会同意将第一项议案及《关于提名监事会监事候选人的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年4月17日
附:候选人简历
1、闫莉简历(新任总经理)
闫莉,女,2005年至2010年4月任公司财务本部会计处长;2008年5月至2010年4月任公司第六届监事会监事;2010年4月任公司第七届董事会董事、总会计师;2016年4月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长;2019年5月至2020年5月任公司总会计师、财税营收专业本部本部长;现任公司第十届董事会董事、副总裁;2020年6月起任大连麦凯乐总店董事长兼总经理。
2、李宏胜简历(非独立董事候选人、新任副总经理)
李宏胜,男,1977年出生,本科学历,中共党员。2000.09-2001.12大商集团供配货中心小家电采购助理,2002.01-2003.12大连商场家电业种经理助理,2004.01-2014.01大商电器连锁总公司 总经理助理,2014.01-2018.01大商电器连锁总公司副总经理,2018.01-2018.08大商集团办公室主任,2018.08-2019.05大连商场驻店总经理,2019.05任大商投资管理有限公司总裁。
3、陈敬霞简历(非独立董事候选人、新任副总经理)
陈敬霞,女,1977年生,中共党员。2002年12月至2010年7月任沈阳新玛特淑女装业种经理,2010年8月-2014年3月鞍山新玛特副总经、总经理,2018年6月-2019年7月沈阳地区集团党委副书记、副总裁,2019年7月至2019年9月集团全球商品中心副总裁,2019年9月至今郑州地区集团总裁、河南省地区
集团公司总裁。
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