深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司于2021年4月15日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2021-04-030)(以下简称“通知”),因工作人员疏忽,通知附件二—授权委托书,议案8《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》之子议案8.02和8.03的审议顺序跟通知正文二、会议审议事项和三、提案编码中的审议顺序不一致,现予以更正:
更正前:附件二 授权委托书8.02 选举陈岚女士为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举刘新华先生为公司第六届董事会非独立董事
更正后:附件二 授权委托书8.02 选举刘新华先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举陈岚女士为公司第六届董事会非独立董事
除上述内容外,原公告中其他内容保持不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。为便于投资者查阅,后附更新后的《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十六日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会通知的公告
(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为2020年年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经2021年4月13日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式。
5、会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2021年5月7日(星期五)下午14:00开始;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月7日上午9:15-9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月7日9:15至2021年5月7日15:00的任意时间。
6、股权登记日:2021年4月29日(星期四)。
7、出席对象:
(1)截至2021年4月29日(星期四)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路
二、会议审议事项
本次会议审议的具体提案如下:序号 提案内容
1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年年度报告全文及其摘要》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于2021年度公司董事薪酬/津贴的议案》
7 《关于2021年度公司监事津贴的议案》
8 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
8.01 选举邱醒亚先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举刘新华先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举陈岚女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举范晓宁先生为公司第六届董事会非独立董事
9 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
9.01 选举刘瑞林先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举王明强先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举朱宁先生为公司第六届董事会独立董事
10 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
10.01 选举王燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举常旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事
11 《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让事项的议案》
12 《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》
以上提案已经第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,详见2021年4月15日登载于《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》和《第
五届监事会第十九次会议决议公告》《2020年年度报告摘要》及《2020年度监事会工
投资者利益的重大事项,需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东的表决单独计票并披露;提案8、9、10将采用累积投票制的方
式逐项选举,应选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人,其中独
立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。提案9独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行
表决。
公司独立董事卢勇先生、刘瑞林先生和王明强先生将在本次股东大会上做年度述职报告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年年度报告全文及其摘要》 √
3.00 《2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020年度财务决算报告》 √
5.00 《2020年度利润分配预案》 √
6.00 《关于2021年度公司董事薪酬/津贴的议案》 √
7.00 《关于2021年度公司监事津贴的议案》 √
累积投票议案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
8.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选人数(4)
人
8.01 选举邱醒亚先生为公司第六届董事会非独立董事 √
8.02 选举刘新华先生为公司第六届董事会非独立董事 √
8.03 选举陈岚女士为公司第六届董事会非独立董事 √
8.04 选举范晓宁先生为公司第六届董事会非独立董事 √
9.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选人数(3)
人
9.01 选举刘瑞林先生为公司第六届董事会独立董事 √
9.02 选举王明强先生为公司第六届董事会独立董事 √
9.03 选举朱宁先生为公司第六届董事会独立董事 √
10.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 应选人数(2)
人
10.01 选举王燕女士为公司第六届监事会非职工代表监 √
事
10.02 选举常旭先生为公司第六届监事会非职工代表监 √
事
非累积投票议案
11 《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转 √
让事项的议案》
12 《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品 √
的议案》
四、参加现场会议登记方法
1、登记地点:深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部。
会务常设联系人:王渝、肖晓月
联系电话:0755-26062342
传 真:0755-26613189
邮编:518057
2、登记时间:2021年4月30日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
3、登记办法:
(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续,委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。
(2)法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记,信函上请注明“参加股东大会”字样,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2021年4月30日下午17:00前送达本公司。
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、注意事项
本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。
2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:授权委托书。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十六日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362436”,投票简称为“兴森投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案8、9 、10填报投给候选人的选举票数,公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表(议案8):
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1
对候选人B投X2票 X2
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
(1)选举非独立董事(如表一提案8,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(2)选举独立董事(如表一提案9,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)选举非职工代表监事(如表一提案10,采用等额选举,应选人数为2位)
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年5月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始的时间为2020年5月7日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码” 。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
提案编码 议案 该列备打注勾的栏同表决反意见弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《2020年度董事会工作报告》 √
2.00 《2020年年度报告全文及其摘要》 √
3.00 《2020年度监事会工作报告》 √
4.00 《2020年度财务决算报告》 √
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于2021年度公司董事薪酬/津贴的 √
议案》
7.00 《关于2021年度公司监事津贴的议案》 √
累积投票 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
议案
8.00 《关于董事会换届暨选举非独立董事的 应选人数(4)人
议案》
8.01 选举邱醒亚先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
8.02 选举刘新华先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
8.03 选举陈岚女士为公司第六届董事会非独 √
立董事
8.04 选举范晓宁先生为公司第六届董事会非 √
独立董事
9.00 《关于董事会换届暨选举独立董事的议 应选人数(3)人
案》
9.01 选举刘瑞林先生为公司第六届董事会独 √
立董事
9.02 选举王明强先生为公司第六届董事会独 √
立董事
9.03 董事 √
10.00 《关于监事会换届暨选举非职工代表监 应选人数(2)人
事的议案》
10.01 选举王燕女士为公司第六届监事会非职 √
工代表监事
10.02 选举常旭先生为公司第六届监事会非职 √
工代表监事
备注 表决意见
非累积投票提案 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
11 《关于下属子公司所持合伙企业财产份 √
额实施转让事项的议案》
12 《关于使用自有闲置资金购买金融机构 √
理财产品的议案》
附注:
1、提案8《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》、提案9《关于董事会换届暨选举独立董
事的议案》和提案10《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决。对非独立董事表
决时,有表决权的每一股份拥有4票选举票数;对独立董事表决时,有表决权的每一股份拥
有3票选举票数;对非职工代表监事表决时,有表决权的每一股份拥有2票选举票数。股东
在投票时,选举票数可以集中使用,也可以分散使用,但投票总数不得超过对应的有效表决
票总数,否则选票无效。2、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。3、如欲投赞成票议案,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。4、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人证券账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期:
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