证券代码:603789 证券简称:星光农机 公告编号:2021-013
星光农机股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 该日常关联交易尚需提交股东大会审议
? 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来,遵循了公开、公平、公正的原则,双方价格均按照市场公允价计算,不会对关联方形成依赖关系,对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
星光农机股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月12日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项,关联董事章沈强先生回避了本议案的表决。表决情况为:同意8票,反对0 票,弃权0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见:公司2021年度日常关联交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方的关联交易均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易所涉及的价格客观公允,关联交易公平、合理,我们同意将《关于2021年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议,关联董事章沈强先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见:我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为,交易定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,未有损害中小股东利益的行为发生。决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。
审计委员会意见:本次日常关联交易预计能充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于提高公司生产经营稳定性,交易行为在公平公正原则下进行,交易价格经交易双方协商后确定且价格公允,不会损害公司及公司股东利益。因此,我们同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
(二)2021年度日常关联交易预计
根据日常生产经营和业务发展需要,预计2021年度公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为1亿元,具体如下:
单位:亿元
关联交易类别 关联人 产品名称 2021年预计发生额
向关联人销售产 星光农业发展有限 收割机、打捆机等 1
品、商品 公司 农机产品
合计 - - 1
二、关联方介绍和关联关系
企业名称:星光农业发展有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
地 址:浙江省湖州市南浔区和孚镇星光大街1688号3幢
法定代表人:章沈强
注册资本:人民币9,804万元
统一社会信用代码:91330503MA2B38CY3J
经营范围:一般项目:农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;智能农业管理;物联网应用服务;食用农产品初加工;食用农产品零售;水产品零售;水生植物种植;机械设备租赁;农作物栽培服务;畜禽粪污处理;农作物秸秆处理及加工利用服务;农业专业及辅助性活动;农业生产托管服务;农林牧渔业废弃物综合利用;农业面源和重金属污染防治技术服务;农林废物资源化无害化利用技术研发;生物有机肥料研发;生物饲料研发;肥料销售;土地整治服务;土壤及场地修复装备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;谷物销售;饲料原料销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:南浔区旧馆镇港胡村大亩担。)
截止本公告披露日,公司直接持有星光农业发展有限公司51%股份,星光农业发展有限公司董事长兼总经理为公司董事兼总经理章沈强,其监事会主席为章沈强配偶钱菊花,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3之(三)的定义,构成关联关系。
星光农业发展有限公司前期与公司未开展同类关联交易;截止2020年12月31日,星光农业发展有限公司总资产10,018.16万元,净资产8,541.53万元,营业收入99.50万元,净利润-196.27万元(未经审计)。星光农业发展有限公司目前经营、资信状况良好,具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易是公司与关联方之间基于经营管理需要,开展的正常、合法的经济行为,能够充分利用关联方拥有的资源和主业优势,推动公司业务发展,提升公司市场竞争力。公司将根据实际需要及市场情况,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,在经股东大会授权的额度范围内,与上述关联方协商定价并签订相关关联交易合同。公司不会对关联方产生依赖性,不会损害公司和中小股东的利益。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的,与关联方的合作是公司发展战略的需要,公司借助星光农业发展有限公司扩展公司产品的销售渠道,提高产品知名度,有利于公司业务和经营规模的发展扩大,有利于公司专心致力于主营业务的生产经营和提高核心竞争能力,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格按照市场公允价计算,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,公司不会对关联方形成较大的依赖或者被其控制,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2021年4月14日
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