证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2021-029
宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日以电话及电子邮件方式发出召开第四届监事会第二十六次会议的通知,本次会议于2021年4月10日13时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名,实际到会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持,与会监事经审议,以举手表决方式审议并通过了以下决议:
一、通过了《2020年度监事会工作报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过了《2020年年度报告及摘要》。
监事会认为:
(1)公司2020年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项;
(3)本审核意见出具前,监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《2020年度财务决算报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
四、通过了《2020年度利润分配预案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博威合金2020年度利润分配方案公告》(公告编号:临2021-021)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
五、通过了《2020年度内部控制评价报告》。
监事会认为:公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、通过了《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-022)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
七、通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
八、通过了《关于〈宁波博威合金材料股份有限公司与关联方宁波博曼特工业有限公司2021年度关联交易框架协议〉的议案》。
监事会认为:该项关联交易是公司正常生产经营的需要,交易价格将参照市场价格来确定,相关关联交易的价格不会偏离市场独立第三方价格,不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上披露的《日常关联交易公告》(公告编号:临2021-023)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
九、通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2021年度对外担保计划的公告》(公告编号:临2021-025)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
十、通过了《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会(任期自2018年7月10日至2021年7月9日)即将届满,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司监事会决定提名王有健先生、王群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历附后),职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
本议案尚需提交公司股东大会审议,采用累积投票制选举产生。
表决结果:
1、提名王有健先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人:同意3票,反对0票,弃权0票;
2、提名王群女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人:同意3票,反对0票,弃权0票。
十一、通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的(财会[2018]35 号)的相关规定执行的合理变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2021-026)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
十二、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2021年4月13日
监事候选人简历:
姓名:王群
国籍:中国(无境外居留权)
性别:女
出生年月:1974年11月
本科学历,中级会计师。曾任建设银行淮北分行会计、博威集团有限公司审计员、宁波博曼特工业有限公司财务课长;现任本公司监事、资金管理部经理。
姓名:王有健
国籍:中国(无境外居留权)
性别:男
出生年月:1965年11月
本科学历,助理工程师。曾任麦德龙宁波商场生鲜销售主管。现任本公司监事,宁
波绿源天然气电力有限公司专业工程师。
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