证券代码:601137 证券简称:博威合金 公告编号:临2021-024
宁波博威合金材料股份有限公司
关于公司董事会授权董事长审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了提高决策效率,进一步规范公司运作,根据《公司章程》及有关规定,公司于2021年4月10日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过以下授权董事长审批权限的相关事项:
1、对外投资、收购审批授权
对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目,授权公司董事长审批。
2、资产抵押审批授权
为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押,对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的,授权董事长审批。
3、融资借款审批授权
公司及子公司向银行融资(包括但不限于本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立
担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等金融衍生类产品及展期等业务)或对外借款总额
在人民币45亿元以内的,公司董事会提请股东大会授权董事长具体执行并签署相关文件。
在授权期限内,上述额度可循环使用。
上述授权期限自公司2020年年度股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之
日止。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2021年4月13日
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