索菲亚:独立董事2020年度述职报告(谢康)

来源:巨灵信息 2021-04-12 00:00:00
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    索菲亚家居股份有限公司
    
    独立董事2020年度述职报告
    
    (谢康)
    
    各位股东及股东代表:
    
    自我担任索菲亚家居股份有限公司(“公司”)董事会独立董事,均严格按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定,在2020年里,我按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定,勤勉尽责,忠实履行职务,积极出席会议,认真审议董事会议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2020年度履职情况报告如下:
    
    一、出席会议情况
    
    2020年度公司召开了9次董事会会议,股东大会3次。我亲自参会董事会会议9次,并列席股东大会2次。每次董事会会议召开,我均认真审议会议所列明事项,提出相应的意见和建议,最后对各项议案均投了赞成票,没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
    
    二、发表独立意见情况日期 会议届次 事项 意见类型
    
                       关于控股股东及其他关联    无违规担保,无控股股东及其
                       方占用公司资金、公司对外  他关联方占用资金情况
                       担保情况的专项说明和独
                       立意见
      2020   第四届董  公关于司<内索部菲控亚制家自居我股评份价有报限公司内部控制重点活动能按
      年3    事会第十  告>的议案                公司内部控制各项制度的规
     月23    二次会议                            定进行,不存在重大缺陷。
       日              关分配于方公案司的2议01案9年度利润  同意
                       关于续聘  2020 年度审计  同意
                       机构的议案
                       关于公司及其子公司向关    同意
      日期   会议届次            事项                    意见类型
                       联方销售产品及提供服务
                       暨 2020 年度日常关联交
                       易预计的议案
                       关于公司及子公司与丰林    同意
                       集团及其子公司   2020 年
                       度日常关联交易预计额度
                       的议案
                       关于对公司融资事项进行    同意
                       授权的议案
                       关于向全资子公司转让基    同意
                       金份额的议案
                       关于聘任公司高级管理人    同意
                       员及确认其薪酬的议案
                       关于向全资子公司索菲亚    同意
                       建筑装饰有限公司提供担
                       保的议案
                       关于调整索菲亚家居数字    同意
                       化生态系统(互联网+)平
                       台升级项目建设周期的议
                       案
                       关于使用自有资金购买保    同意
                       本型银行理财产品的议案
                       关于使用部分闲置募集资    同意
                       金购买保本型银行理财产
                       品的议案
                       关于继续向控股子公司司    同意
                       米厨柜有限公司提供担保
                       的议案
      2020             关于公司设立全资子公司   同意
      年7    第四届董  暨关对于外建投设资索的菲议亚案华南区定同意
     月17    事会第十  制家居智能化工业  4.0工
       日    五次会议  厂项目的议案
                       关于终止对外投资并注销    同意
                       孙公司的议案
                       关于调整索菲亚华东生产    同意
                       基地三期投资计划的议案
      2020   第四届董  方关占于用控公股司股资东金及、其公他司关对联外公司及控股子公司不存在为
      年8    事会第十  担保情况的专项说明和独   控股股东及其他关联方、任何
     月28    六次会议  立意见                   非法人单位或个人提供担保
       日                                        的情况,也不存在以前年度发
      日期   会议届次            事项                    意见类型
                                                生并累计至2020年6月30日
                                                的对外担保、违规对外担保等
                                                情况;不存在控股股东非正常
                                                占用公司资金的情况,其他关
                                                联方除经营性占用外,不存在
                                                非正常占用公司资金的情况。
                       关于全资子公司认购江苏   同意
      2020             吉福新材料股份有限公司
     年10    第四届董  关定向于发与行圣股都票家的居议装案饰有限
     月29    事会第十  公司签订《家居企业合资合 同意
       日    八次会议  同》暨对外投资的议案
                       关于设立全资孙公司及其   同意
                       子公司的议案
      2020   第四届董  政关府于签与订广《州市项目海投珠区资人意向民同意
     年11    事会第十  书》暨对外投资的议案
     月25    九次会议
       日
    
    
    三、现场检查情况
    
    在报告期内,我积极、有效地履行了独立董事的各项职责,主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况,并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料;认真审阅每次董事会各项议案,并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问,查阅公司会议记录等,利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外,还积极学习相关法律法规和规章制度,尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
    
    四、其他事项
    
    在2020年,我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在2021年,本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神,忠实勤勉地履行独立董事义务,发挥独立董事作用,维护中小股东的合法权益。
    
    独立董事:谢康
    
    报告日期:二○二一年四月九日

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