青岛国恩科技股份有限公司
2020年度独立董事述职报告(王正平)
各位股东及股东代表:
2020年7月28日,青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)完成了董事会换届选举工作,本人任期届满,同日离任公司独立董事。作为公司第三届董事会独立董事,2020年任职期间,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,诚信、勤勉、忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2020年任职期间履行独立董事职责情况报告如下:
一、出席会议情况
2020年任职期间,公司共召开3次董事会,本人通过现场出席的方式参加了所有会议。本人2020年任职期间出席董事会会议情况如下:
应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未
加会议次数 次数 次数 亲自出席会议
3 3 0 0 0 否
2020年任职期间,公司共召开2次股东大会,为2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会。本人作为独立董事列席了上述会议。
2020年任职期间,公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项,公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅,其重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2020年任职期间,本人就公司相关事项发表了独立意见,发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下:
时间 事项 意见类
型
- 1 -
3月13日 关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 同意
关于公司2019年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 同意
见
关于公司续聘2020年度审计机构的独立意见 同意
关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 同意
关于公司2020年度为子公司提供担保额度的独立意见 同意
关于2020年度子公司为公司提供担保额度的独立意见 同意
关于会计政策变更的独立意见 同意
4月23日 关于调整第三届董事会非独立董事薪酬标准的独立意见 同意
关于调整高级管理人员薪酬标准的独立意见 同意
关于制定《未来三年股东分红回报规划(2021-2023年)》的独立 同意
意见
关于增加公司经营范围和修改《公司章程》的议案的独立意见 同意
关于募集资金投资项目延期独立意见 同意
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 同意
项说明和独立意见
7月10日 关于公司董事会换届选举的独立意见 同意
三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式,积极了解公司生产经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况,并从全体股东利益的角度出发,结合行业最新发展动态,对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2020年任职期间,本人现场调查累计天数为10天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照信息披露工作的相关法律
- 2 -
法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定,保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
作为薪酬与考核委员会主任委员,召集并主持会议,按照《公司章程》的规定,组织审议公司薪酬制度、董事与高管的薪酬标准等事宜。作为提名委员会委员,积极参加会议,与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项,为董事会决策提出参考意见。
3、培训与学习情况
本人作为公司第三届董事会独立董事,已取得独立董事资格证书,及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件,切实增强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整,并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息,及时掌握公司信息披露情况,对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时,也密切关注媒体对公司的报导,必要时向公司及有关人员询证,维护全体股东的同等知情权。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况;未有提议聘任或解聘会计师事务所情况;未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
wzp28@vip.sina.com
以上是本人在2020年任职期间履职情况的汇报。
最后,感谢公司和广大投资者一直以来对本人的信任和支持。
述职独立董事:王正平
2021年4月12日
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