证券代码:603290 证券简称:斯达半导 公告编号:2021-020
嘉兴斯达半导体股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
嘉兴斯达半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2021年3月31日以书面、邮件、电话等方式发出通知,并于2021年4月8日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,本次会议由董事长沈华先生主持,本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:
(一) 审议通过了《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事沈华回避表决。
(三) 审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润180,682,635.94元。母公司2020年度实现净利润107,480,771.39元,提取10%法定盈余公积10,748,077.14元后,加上归属于上市公司股东的年初未分配利润357,219,679.08元,扣除2020年分配的现金股利40,640,000元,截至2020年12月31日,归属于上市公司股东的累计未分配利润为486,514,237.88元。
公司 2020 年度分配预案为:公司拟以权益派发的股权登记日总股本160,000,000.00股为基数,每10股派发现金红利3.39元(含税),总计派发现金股利54,240,000元(含税)。剩余利润转至以后年度分配。本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为30.02%。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为公司提供财务审计服务的经验和能力,预计能够满足公司审计工作要求。公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度财务报告审计报酬共计80万元人民币,并确定其2021年度财务报告审计报酬为80万元(若有其他事项,报酬另议)。
具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬考核情况与2021年度薪酬计划的议案》
2020年度董事(不含独立董事)、高级管理人员共计领取薪酬506.32万元(税前);在公司领取津贴的独立董事津贴合计每年27.00万元(税前),按月发放。
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理,激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务,促进公司效益增长和可持续发展,经研究,拟定2021年公司董事、高级管理人员的薪酬计划,主要内容如下:
1) 董事(不含独立董事)
在公司担任除董事以外具体职务的董事,薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定,不领取董事薪酬;在公司不担任除董事以外具体职务的董事,不在公司领取薪酬。
2) 高级管理人员
公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平确定。
3) 公司独立董事津贴
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合公司的实际情况,2021年度给予每位独立董事津贴人民币9万元(税前)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,涉及董事自身薪酬事项的,该董事按照规定执行回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(八) 审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易予以确认的议案》
公司就2021年度日常关联交易进行合理预测及对2020年度日常关联交易予以确认,具体情况如下:
1. 预计2021年度日常关联交易的基本情况
根据目前公司经营情况,公司未预见2021年有发生关联交易的需求,如后续因经营需要,公司会按照公司法以及公司章程的相关规定执行。
2. 对2020年度日常关联交易予以确认
根据2020年度公司日常关联交易实际发生情况,未发生关联交易。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
为满足2021年公司日常经营所需资金和业务发展需求,计划在公司2021年合并报表范围内以信用、保证、抵押、质押等方式向各金融机构增加不超过等值人民币75,000.00万元的各类长短期融资,融资结构以借款、授信为主,融资主体包括公司及其控股子公司。
同意授权由总经理在上述计划授权融资金额范围内,向各金融机构具体办理各项融资事宜。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十) 审议通过了《关于变更会计政策的议案》
依据财政部2018年12月修订并发布的《企业会计准则 21号——租赁》(财会[2018]35 号),对本公司执行的会计政策进行变更,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更,不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过了《关于计提资产减值准备报告的议案》
2020年末,公司各项资产减值余额合计18,799,389.46元,其中,应收款项坏账准备16,683,627.32元,存货跌价准备1,981,674.80元。本次计提影响2020年度利润-2,374,867.00元。上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。除上述以外的其他资产因本年度末无减值,故均未计提减值。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十二) 审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十三) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十四) 审议通过了《关于本公司2021年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司本次拟为全资子公司及控股子公司提供担保,有利于公司主营业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形;本次担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,关联董事沈华、陈幼兴、龚央娜回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(十五) 审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
经审议,董事会同意于2021年4月29日召开公司2020年年度股东大会,并发出召开股东大会的会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2021年4月8日
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