证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:临2021-003
江苏综艺股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
(二)本次董事会会议通知于2021年3月29日以专人送达或电子邮件的方式发出。
(三)本次董事会会议于2021年4月8日以现场会议结合通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。其中:出席现场会议董事3人;以通讯表决方式出席会议董事4人。
(五)本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持,部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2020年度董事会工作报告;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了公司2020年度财务决算报告;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
3、审议通过了公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司共实现净利润-38,304,706.98元,加上年初未分配利润-1,248,071,873.44元,期末可供股东分配利润为-1,286,376,580.42元。
由于本公司期末可供股东分配利润为负,不具备分配条件,拟定2020年度利润分配及公积金转增股本预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案表示同意。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本预案尚需提交年度股东大会审议。
4、审议通过了公司2020年度独立董事述职报告;
独立董事述职报告见上海证券交易所网站。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
5、审议通过了公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告;
董事会审计委员会2019年度履职情况报告见上海证券交易所网站。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过了关于计提资产减值准备及核销资产的议案;
具体内容详见同日披露的临2021-005号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过了公司2020年年度报告及年报摘要;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》;
《2020年度内部控制评价报告》及《2020年度内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议通过了关于会计政策变更的议案;
具体内容详见同日披露的临2021-006号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
10、审议通过了关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案;
(1)公司独立董事实行年度津贴制,每位独立董事的津贴标准为60,000元/年(含税);公司非独立董事、监事均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴,其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。
(2)公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行绩效考核制,按照公司薪酬制度,考核结果与薪酬挂钩,实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动;在本公司下属企业任职的高级管理人员不重复领薪。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对2021年度董事、高级管理人员薪酬表示同意。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
关于2021年度董事、监事薪酬的议案尚需提交年度股东大会审议。
11、审议通过了关于使用自有资金进行投资理财的议案;
具体内容详见同日披露的临2021-007号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
12、审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案。
具体内容详见同日披露的临2021-008号公告。
独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
有关年度股东大会召开事宜,本公司将另行通知。
特此公告!
江苏综艺股份有限公司
二零二一年四月九日
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