蓝思科技:第三届董事会第四十六次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-04-08 00:00:00
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    证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临2021-020
    
    蓝思科技股份有限公司
    
    第三届董事会第四十六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十六次会议于2021年4月7日(星期三)下午15:00,以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月2日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。
    
    经与会董事审议和表决,形成决议如下:
    
    一、审议通过了《关于调整对孙公司担保的议案》;
    
    公司于2021年1月25日召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于为孙公司提供担保的议案》,为满足孙公司蓝思旺精密(泰州)有限公司(以下简称“蓝思旺精密泰州”)和蓝思精密(泰州)有限公司(以下简称“蓝思精密泰州”)生产经营的资金需求,公司拟为其向商业银行申请流动资金贷款、开具信用证、开展保理业务等事项,分别提供不超过30亿元的担保。以上担保有效期为一年以内,在额度内可循环使用。
    
    因公司战略发展和经营管理需要,蓝思精密泰州将吸收合并蓝思旺精密泰州,目前已在报纸刊登相关信息并开始办理工商变更事宜。合并后的存续公司蓝思精密泰州经营规模将增大,资金需求也将相应增加。因此,公司拟将对蓝思精密泰州的担保金额由30亿元增加至50亿元,其他担保条件不变,同时取消对蓝思旺精密泰州的担保。
    
    经与会董事审核,认为:本次调整担保事项符合蓝思精密泰州实际经营需求,蓝思精密泰州经营稳健、发展前景较好,公司为其提供担保不存在重大风险,同意本事项并提交公司股东大会审议。同时,公司第三届董事会第四十三次会议审议通过的《关于为孙公司提供担保的议案》将不再提交公司股东大会审议。
    
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的(临2021-021)《关于调整对孙公司担保的公告》。
    
    表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
    
    二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    
    经与会董事审核,同意公司于2021年4月23日(星期五)下午14:00,在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室,召开2021年第一次临时股东大会。
    
    会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的(临2021-022)《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
    
    表决结果:七票赞成,零票反对,零票弃权。
    
    特此公告。
    
    蓝思科技股份有限公司董事会
    
    二○二一年四月八日

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