证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2021-043
江阴市恒润重工股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2021年4月7日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2021年3月26日以书面方式发出,本次应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长承立新先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规范性文件的规定,会议的召集、召开合法有效。经全体董事认真审议,通过了以下议案:
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度董事会工作报告》。
3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
将提请公司2020年年度股东大会听取《2020年度独立董事述职报告》。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。
4、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。
5、审议通过《2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《2021年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过《2020年年度报告》及其摘要
与会董事一致认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定;报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2019年年度报告摘要》。
8、审议通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
同意公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬合计630.63万元。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:
(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本203,840,000股,以此计算合计拟派发现金红利81,536,000.00元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为26.41%。
(2)公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2020年12月31日,公司总股本203,840,000股,以此计算合计拟转增61,152,000股。本次转增后,公司的总股本为264,992,000股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额、转增总额不变,相应调整每股分配比例、每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》(公告编号:2021-042)。
10、审议通过《2020年度内部控制评价报告》
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度公司财务报表及内部控制审计机构,聘期一年,审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2021年度报酬。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-041)。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-044)。
13、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任顾学俭先生担任公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会任期一致。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2021-045)。
14、审议通过《关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名)的议案》
同意公司以自有资金1,000万元人民币出资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准的名称为准),并同意授权公司管理层办理工商注册登记。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司(暂定名)的公告》(公告编号:2021-046)。
15、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司对2020年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计为1,956.94万元,公司2020年度归属于上市公司所有者的净利润将减少1,878.58万元。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于关于2020年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-047)。
16、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司决定于2021年4月28日下午14:00召开公司2020年年度股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-048)。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2021年4月8日
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