江阴市恒润重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等有关规定,我们作为江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第四届董事会第十次会议审议的相关议案发表以下独立意见:
一、关于“董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬”的独立意见
公司董事、高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的内容,并同意提交公司2020年度股东大会审议。
二、关于“2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案”的独立意见
独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见:公司拟定的2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,该方案充分考虑了公司目前的资本结构,充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司当前的实际情况,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、关于“《2020年度内部控制评价报告》”的独立意见
经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行,董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司2020年度内部控制的实际情况。我们一致同意该项议案。
四、关于“续聘会计师事务所”的独立意见
立信会计师事务所在为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。本次聘任公司2020年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度财务报表审计及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、关于“会计政策变更”的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
六、关于“聘任公司董事会秘书”的独立意见
顾学俭先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求,任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形;本次聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过,董事会对本次聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会聘任顾学俭先生为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会任期一致。
七、关于“2020年度计提资产减值准备”的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能客观公允反映公司的资产状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意本次计提资产减值准备。
(以下无正文)(本页无正文,为《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事:
鲁晓冬 仇如愚
2021年4月7
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