证券代码:600640 股票简称:号百控股 编号:临2021-005
号百控股股份有限公司董事会十届十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
号百控股股份有限公司(以下简称公司)于2021年4月7日以通讯方式召开了公司董事会十届十次会议。会议通知及资料已于2021年3月31日向全体董事发出。会议应到董事9名,实际出席9名,本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司干部管理有关规定,李培忠同志因临近退休而转任非领导职务,不再担任公司董事会秘书。公司对李培忠同志在信息披露、投资者关系管理和规范运作等方面做出的贡献表示衷心的感谢!
经公司董事长提名,决定聘任魏朝晖为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。
公司董事会提名委员会于2021年3月29日召开了2021年度第二次会议,在对魏朝晖个人简历等相关资料进行审查后同意上述议案,提请本次董事会审议聘任。
公司独立董事李川、徐志翰和郭建民根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定及其赋予独立董事的职责,就聘任魏朝晖为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。
魏朝晖具备担任董事会秘书所需的专业知识,已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。上海证券交易所在收到公司报送的相关资料后,对其董事会秘书候选人任职资格无异议审核通过。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2021年4月7日
附:魏朝晖个人简历
魏朝晖,男,1970年4月出生,中共党员,硕士研究生。曾任江西省电信有限公司财务部副主任,号百信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理,号百商旅电子商务有限公司总经理。
现任号百控股股份有限公司总经理助理。
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