证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2021-022
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2021年4月6日以通讯方式召开,会议通知于2021年4月6日以邮件和电话方式发出。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于提名公司新任董事候选人的议案》
2021年4月6日公司董事会收到单独持有公司表决权股份总数48.63%的股东安徽省交通控股集团有限公司《关于提出增加安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函》,提名沈国栋先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。董事会按照公司《股东大会规则》,将该临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事对本次选举公司董事候选人发表了同意的独立意见。
该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2021年4月7日
附董事候选人简历:
沈国栋先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,本科学历,正高级工程师。曾任安徽省高等级公路工程监理有限公司副总经理、安徽省高速公路试验检测科研中心副主任、党总支委员、安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司副总经理、党总支委员,安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司执行董事、党总支书记,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司副总经理(副
总裁)、党委委员,现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记。
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