内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
材 料
2020年4月
目 录
1、关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案.........1
2、关于申请银行综合授信的议案..........................3
3、关于公司2021年度预算的议案.........................4
4、关于选举董事的议案..................................6
1、关于与北方稀土续签稀土精矿
关联交易协议的议案
经公司2019年年度股东大会审议批准,公司与关联方中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称北方稀土)续签了2020年《稀土精矿供应合同》,确定自2020年1月1日起稀土精矿交易价格为不含税12600元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减217元/吨(干量),稀土精矿2020年交易总量为12万吨。双方约定,如遇稀土市场价格变化,双方可根据稀土精矿实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格。2020年双方稀土精矿实际交易量为11.99万吨(质量标准为REO≥50%),交易总金额为16.91亿元(不含税)。
2020年下半年以来,稀土市场产品价格有较大幅度的上涨,按照与北方稀土约定的稀土精矿定价机制,经与北方稀土协商,公司决定上调稀土精矿销售价格。在综合考虑碳酸稀土市场价格,扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润,同时考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素基础上,拟自2021年1月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税 16269 元/吨(干量,REO=51%),REO每增减1%,不含税价格增减319元/吨(干量),稀土精矿2021年交易总量不超过18万吨(干量,REO=50%)。为使稀土精矿交易价格及时跟随市场变化,双方约定,稀土精矿交易价格每季度确定一次。双方根据稀土市场产品价格波动情况和实际品质情况协商调整稀土精矿交易价格,如遇稀土市场产品价格发生较大波动,稀土精矿交易价格随之浮动。若一个季度内稀土市场产品价格平稳,稀土精矿交易价格不做调整。
公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据上述定价机制全权办理日常与北方稀土就稀土精矿交易价格协商及续签稀土精矿供应合同事宜。
公司将根据上述调整事项与北方稀土续签《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿日常关联交易。双方确认,上述调整事项及拟新签订的《稀土精矿供应合同》须经双方股东大会审议通过后执行,自2021年1月1日至双方股东大会审议通过期间的稀土精矿关联交易,适用本次新签订的《稀土精矿供应合同》。
本议案为关联交易议案,请关联股东回避表决。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年4月
2、关于申请银行综合授信的议案
2020年,包钢股份向各商业银行及其他机构申请综合授信
495.72亿元,获批348.63亿元,已使用额度为283.01亿元。
包钢股份计划2021年继续向各商业银行及其他机构申请综
合授信,主要用于原辅材料和备品备件采购、基建技改工程等,
为公司生产经营提供资金保障。
结合2020年度商业银行授信、用信情况以及融资结构调整,
计划增加银行融资占比,包钢股份2021年拟向各商业银行及其
他机构申请综合授信599.94亿元,申请明细及用信产品详见附
件。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年4月
3、关于公司2021年度预算的议案
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年,是“十四五”规划开局之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的接力之年。面对错综复杂的国内外环境和严峻的市场形势,包钢股份认真分析研判,积极应对各类风险挑战,抓住市场有利时机,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,确保包钢股份稳定健康发展,形成2021年度预算的议案如下:
一、2021年主要产品产量计划
2021年计划生产生铁1464万吨,粗钢1533万吨,商品坯材1436万吨。
生产稀土精矿20万吨,萤石8万吨。
二、2021年成本利润预算目标
2021年包钢股份营业收入636亿元,其中:钢铁产品收入538亿元,稀土精矿收入29亿元,非包钢产品收入50亿元,其他收入19亿元。
2021年包钢股份利润总额24亿元。
三、公司2021年度投资预算
(一)2020年投资计划完成情况
包钢股份2020年投资计划共安排116项(结转59项,新开54项),计划外追加3项,总计划投资461146万元。截至2020年12月底完成投资100314万元。
(二)2021年投资计划预算
2021年基建技改投资计划包钢股份安排项目113项,计划投资377263万元。其中结转工程安排78项,计划投资267573万元;新开工程安排35项,投资109690万元。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年4月
4、关于选举董事的议案
由于工作调动原因,李德刚先生、王胜平先生、石凯先生、郎吉龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。
经控股股东包钢集团推荐,公司董事会提名邹彦春先生、邢立广先生、王臣先生、齐宏涛先生为第六届董事会非独立董事候选人(以下简称“董事候选人”),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会对提名人选资质的审核,未发现存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,上述人员任职资格合法。董事候选人简历附后。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2021年4月
附件
董事候选人简历
邹彦春,男,汉族,1969年3月出生。大学本科,高级工程师。曾任包钢轨梁厂电气车间副主任、主任;包钢轨梁厂电气一车间主任、电气自动化部部长;包钢轨梁厂副厂长、厂长;包钢采购中心总经理。现任包钢股份副总经理、金属制造公司董事长。
邢立广,男,1968年2月出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任包钢进出口公司出口部业务主管、贸易管理部业务主管;包钢进出口公司业务主管;包钢薄板厂生产部部长;包钢薄板厂副厂长;包钢资产管理部部长;包钢计划财务部部长;包钢股份监事。现任包钢集团计划财务部部长。
王臣,男,1969年12月出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任包钢党委组织部(人事部)综合管理处主办、主管、副处长、处长;包钢党委组织部(人事部)副部长;北方稀土副总经理。现任包钢集团战略发展部(安全环保部、质监站)部长(站长)。
齐宏涛,男,1970年4月出生,大学工学学士,高级政工师。曾任包钢炼铁厂党委副书记、工会代主席;包钢炼铁厂党委副书记、工会主席;包钢炼铁厂党委副书记;包钢炼铁厂党委书记兼工会代主席;包钢炼铁厂党委书记兼工会主席;包钢股份炼铁厂党委书记、工会主席、包钢股份职工监事;包钢股份炼铁厂党委书记、包钢股份职工监事;包钢股份动供总厂党委书记、包
钢股份职工监事。现任包钢股份党委副书记、工会代主席。
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