证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2021—09号
辽宁申华控股股份有限公司
第十一届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十七次会议于2021年3月29日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，亲自出席董事7名，张巍董事委托沈毅董事进行表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李晓航先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：1、《2020年度董事会报告》；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。2、《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、《2020年度利润分配方案》；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为-755,591,522.33元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-893,691,333.53元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述方案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
4、关于2020年度计提资产减值准备的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2021年3月31日发布的临2021-11号公告。）5、《2021年度财务决算报告》和《2021年度财务预算报告》；该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年审及内控审计会计师事务所；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2021年3月31日发布的临2021-12号公告。）
7、《2020年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
8、《2020年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于追加公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议
案》；
该议案5票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。
（详见公司于2021年3月31日发布的临2021-13号公告。）
10、《公司三年战略规划（2021 年—2023 年）》（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1、2、3、5、6、9项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事事前认可及独立意见；
3、董事会审计委员会审核意见。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2021年3月31日
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