或香完港整交性易亦及不結發算表所任有何限聲公明司，及並香明港確聯表合示交，易概所不有對限因公本司公對告本全公部告或的任內何容部概分不內負容責而，產對生其或準因確倚性
賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
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（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：01988）
（美元優先股股份代號：04609）
建議有延效長期公及開授發權行董A事股會可及轉其換獲公授司權債人券士股全東權大處會理決議
有關事項授權期
茲度提股述東中周國年民大生會銀、行20股17份年有第限二公次司A（股「類本別公股司」東）大於會20和172年0167月年1第6日二召次開H的股2類01別6股年東年
大案會、審關議於並公通開過發的行（A其股中可包轉括換）公關司於債公券開募發集行資A金股使可用轉可換行公性司分債析券報並告上的市議方案案、的議關
資於金公使開用發情行況A股報可告轉及換關公於司授債權券本公攤司薄董即事期會回（報「及董填事補會措」）施及的其議獲案授、權關人於士前全次權募處理集
與日公召開開發的行20A19股年可年轉度換股公東司周債年券大並會上、市2有02關0年事第項一的次議A案股，類及別本股公東司大於會20和202年0260月年2第9
一司債次券H股相類關別決股議東的大有會效審期議，並以通及過延的長（關其於中授包權括董）事關會於及延其長獲公授開權發人行士A股全可權轉處換理公有
關有事關項議的案授詳權情期請的參議見案本（公「司公開日發期行分A別股為可20轉17債年相5關月決25議日」及或「20可20轉年債5月相1關3日決議的」股）東。
周年大會通函。除非文義另有所指，否則通函所用詞彙在本公告具有相同涵義。
建其獲議授延權長人公士開全發權行處A股理可有轉關換事公項司授債權期券股東大會決議有效期及授權董事會及
鑒以於及公提開請發股行東A大股會可授轉權債董（「事本會次及發其行獲」授或權「人本士次可全轉權債處發理行與」可）轉相債關發決行議有的關有事效項期，的
授七次權會期議即審將議屆通滿過，，為並保同證意本提公請司本A股公可司轉股債東發大行會能及夠類順別利股實東施大，會第延八長屆可董轉事債會相第關
與決可議轉有債效發期行十有二關個事月項，的並授相權應期延限長十股二東個大月會。授具權體董如事下會：及其獲授權人士全權處理
一、決議的有效期
本個月次。延長可轉債相關決議的有效期為自本公司股東大會審議通過之日起十二
二、本次發行可轉債的授權
提人員請，股東在股大東會大授權會審董議事會通過，的並框由架董事和原會轉則授下，權董單獨事長或、共行同長全權及辦其他理本高次級管可轉理
債限發屆行滿的前相，關董事事宜會。將授根權據期本限次為可股轉東債大發會行決的議實生際效情之況日，起向1本2公個司月股，東該大授會權提期
請批准新的授權。具體授權內容及範圍包括但不限於：
（一）求在，有並關法結合律本法公規司、的股東實大際情會況決，議在許發可行的前範明圍確內具，體按的照發相行關條監款管及部發門的行方要
案行，方制式定、和發實行施對本象次、發債行券的利最率終、方轉案股，條包款括、但贖不回限條於款確、定向發原行A股規股模東、優發
先案有配關售的的一金切額事、項評；級安排等，決定本次發行時機以及其他與本次發行方
（二）出如國現家變化法律時，法除規涉、及相關有關監法管律部法門規關、於公可司轉章債程發規行定的、政監策管變部化門或要市求場條須由件
股部門東的大會意見重，新結表決合本的公事項司和外市，場在的有關實際法律情況法規，允對許本次的範發行圍內的，具按體照方案監管進
行適當的修訂、調整和補充；
（三）設立本次發行的募集資金專項賬戶；
（四）本在本次次發行發行情況完和成轉後股，辦情況理適本時次修發改行公的司可章轉程債中掛與牌本上次市發等行相相關關事的宜條，根款，據
並辦理公司章程修改和註冊資本變更的審批和工商備案等事宜；
（五）對根據即相期回關法報的律攤法薄規影、監響，管制部定門、要落求實，填分補析即、期研回究報、的論相證關本措次施可，轉並債發根據行
未改、來補新充出、台完的善政相策關法分規析、和實措施施細，則並或全自權律處理規與範此，相在關原的有其框他架事範宜圍；內修
（六）宜決，定製聘作用、本準次備發、行修的改中、介完機善構、，簽根署據、監報管送部與門本的次要發求行辦、理上發市行有申關報的全事
部切文合件同資、料協，議以等及重簽要署文、件（修包改括、但補不充限、於執保行薦、協中議止、與承本銷次協發議行、有募關集的資一
金關的監信管息協披議露、事聘宜用；中介機構協議等），並按照監管要求處理與本次發行有
（七）實在法際律情、況法，規對允本許次的發範行圍的內可，轉按債照的有發關行監條管款部進門行的適意當見修，訂結、合調本整公和司的補
充；
（八）在次發相行關有法關律的法其規他允事許宜的。情況下，採取所有必要的行動，決定╱辦理與本
同規、時公，司提章請程股及東有大關會監授管權部董門事允會許在並本符次合發股行東的大可會轉審債議存通續過期的間框，架在和法原律則的法
前提下，全權辦理以下事宜：
（一）（關如於需贖）回、事公項司：章授程權規董定事以會及根市據場法情律況法，規全要權求辦、理相與關贖監回管相部關門的所的有批事准
宜，包括但不限於確定贖回時間、贖回比例及執行程序等；
（二）情關況於，轉股全權事辦項理：與授轉權董股事相關會的根所據有法事律宜法，規包要括求但、不公限司於章調程整規轉定股以價及市格，場
根理公據司本次章程可修轉改債轉的審股批情況和工適商時備修案改公、註司章冊資程中本註變冊更的資本審批相關和條工款商，變更並辦登
記等事宜。
召開本公司股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會
本年公第司一將次召H股開類20別20股年東年大度會股東，周以年考大慮會及、酌2情02批1年准（第其一中次包A股括類）建別議股延東長大會公及開2發02行1
A有股關可事轉項換授公權司期債。券一股份東載大有（會其決中議包有括效）期上及述授事權項董詳事情會的及通其函獲將授於權適人當士時全候權寄處發予理
H股股東。
股東和潛在投資者應注意，本次發行須取得上述批准及受包括市場條件在內的若
干因素制約，因此擬發行的可轉債可能發行或可能不發行。因此，建議股東和潛
在投資者在處理股份時謹慎從事。
承董事會命
中國民生銀董行事股長份有限公司
高迎欣
中國，北京
2021年3月30日
於行本董公事告為日張期宏，偉本先公生司、執盧志行董強事先為生高、迎劉欣永先好先生、生鄭、萬史春玉先柱生先及生袁、桂吳軍迪先先生生、；宋非春執
風生、先彭生雪及峰楊先曉生靈、先劉生寧；宇獨先立生非及執曲行新董久事先為生劉。紀鵬先生、李漢成先生、解植春先
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