股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2021-011
中牧实业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”或“中牧股份”)第七届监事会第十三次会议通知于2021年3月19日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出,会议于2021年3月29日在北京金隅八达岭皇冠假日酒店以现场的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席侯士忠先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,会议表决通过如下议案:
一、中牧股份2020年度监事会工作报告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会对公司2020年度各项工作的意见如下:
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的提案、召集、召开、表决程序合法合规。公司董事和高级管理人员勤勉尽职,严格执行股东大会和董事会决议,未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害股东和公司利益的行为。
(二)定期报告审核情况
监事会认真审阅了2020年定期报告并出具了书面审核意见。经审阅,认为公司2020年定期报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内,公司根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定实施了2019年度利润分配。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本847,128,585股为基数,每股派发现金红利0.09447元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.198886股,共计派发现金红利 80,028,237.42元,转增168,482,016股,本次分配后总股本为1,015,610,601股。监事会监督了董事会审议利润分配预案的有关情况,并出席2019年年度股东大会监督了股东大会对利润分配方案的审议,相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司根据财政部修订及新颁布的会计准则相关要求变更了部分会计政策,符合相关规定,执行相关会计政策变更能够更加客观、公允地反映财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(三)公司的关联交易情况
报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和股东利益的行为。
(四)公司的内控规范工作情况
报告期内,根据监管部门对上市公司内控规范的要求,2020年公司组织实施了对公司总部、分支机构及控股企业共22户内控体系建设进行全覆盖的评价,同时委托中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)实施2020年年度内部控制审计工作,监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告,认为该报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司建立了专门的内部控制机构,内部审计部门及人员配备齐全,保障内部控制重点活动的执行及有效监督。公司各项决策符合《公司章程》及相关法律法规的要求。报告期内公司董事、高级管理人员认真履行职责,未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
该报告需提交公司股东大会审议。
二、中牧股份2020年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、中牧股份2020年年度报告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《中牧股份2020年年度报告》客观真实地反映了报告期内的经营情况。
(一)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(二)年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况;
(三)在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
该报告需提交公司股东大会审议。
四、中牧股份2020年度利润分配预案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见《中牧股份2020年度利润分配预案公告》(公告编号:临2021-014)。
该预案需提交公司股东大会审议。
五、中牧股份2020年度内部控制评价报告
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、关于会计政策变更的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
公司监事会审议了本次会计政策变更事项,并发表如下意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司对会计政策进行变更。
内容详见《中牧股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2021-012)。
七、关于前期会计差错更正的议案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
内容详见《中牧股份关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:临2021-013)。
特此公告
中牧实业股份有限公司监事会
2021年3月31日
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