证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2021-014
中铝国际工程股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》和《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。
(二)本次会议于2021年3月29日以书面传签方式召开。会议通知及相关议案于2021年3月18日以邮件的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,有效表决人数3人,出席监事通过书面传签方式对相关会议议案进行了表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议并通过了《关于审议公司2020年度业绩公告和年度报告的议案》
公司监事会认为:公司2020年度业绩公告和年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2020年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意公司2020年度业绩公告和年度报告。
议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。
(二)审议并通过了《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
公司监事会同意公司2020年度财务决算报告。
议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。
(三)审议并通过了《关于审议公司2021年度经营计划报告的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2021年度经营计划报告》。
议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。
(四)审议并通过了《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83元;截至2020年12月31日,母公司未分配利润为65,879,116.76元。鉴于公司2020年度合并报表未实现盈利及公司弥玉项目未来投资的需要,为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益,综合考虑公司2021年经营计划和资金需求,监事会同意2020年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。
(五)审议并通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
公司2020年度拟计提资产减值准备16.25亿元,其中计提存货跌价准备0.89亿元,计提应收款项坏账准备10.59亿元,计提合同资产减值准备4.37亿元,计提长期股权投资减值准备0.40亿元。公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,符合公司实际情况,计提后能够公允地反映公司资产状况,计提减值准备的决策程序合法,同意本次计提资产减值准备。
议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。
(六)审议并通过了《关于审议公司2020年度社会责任报告的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2020年度社会责任报告》。
议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。
(七)审议并通过了《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。
(八)审议并通过了《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
议案表决结果:3人同意、0人反对、0人弃权。本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司监事会
2021年3月29日
?报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
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