山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对拟提交公司第九届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审阅，在了解相关信息的基础上，出具了关于相关事项的事前认可意见：
一、关于聘任2021年度审计机构的事前认可意见
2020 年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的财务审计业务，在审计工作过程中尽职尽责，出具的公司2020年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公司的财务和经营状况。
经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟聘任的审计机构具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，同意董事会聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，并提交公司第九届董事会第八次会议审议。
二、关于接受财务资助暨关联交易的事前认可意见
晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）为公司的关联方，拟向公司提供财务资助体现了其对公司发展的支持和信心，财务资助款项主要用于支持公司业务发展，符合公司正常经营需要。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次关联交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交至公司第九届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）（此页无正文，为山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事《关于第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页。）
独立董事:
孙剑非 尹美群 杨彪
二〇二一年三月二十五日
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