证券代码:000560 证券简称:我爱我家 公告编号:2021-018号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟向公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司(以下简称“太和先机”)非公开发行A股股票,发行数量不超过228,013,029股,拟募集资金不超过70,000.00万元(含70,000.00万元)(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)。针对本次非公开发行事项,公司与太和先机于2021年3月22日签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。本次权益变动系太和先机认购上述非公开发行股票所致,本次权益变动未触及要约收购。
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3.本次非公开发行股票尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准。本次非公开发行能否获得上述批准及核准,以及获得上述批准或核准的时间均存在不确定性。
一、本次权益变动的基本情况
本公司于2021年3月22日召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于<我爱我家控股集团股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。本公司拟向公司控股股东太和先机非公开发行不超过228,013,029股A股股票,太和先机以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。本次非公开发行的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%,拟募集资金不超过70,000.00万元(含70,000.00万元)。针对本次非公开发行事项,公司与太和先机于2021年3月22日签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。最终发行数量以公司股东大会批准,并经中国证监会核准的发行数量为准。
二、本次权益变动具体情况
本次发行前,公司总股本为2,355,500,851 股,太和先机直接持有公司411,028,689股股票(占公司总股本的17.45%),为公司的控股股东;谢勇先生直接持有公司130,000,000股股票(占公司总股本的5.52%),谢勇先生通过自持及通过太和先机合计控制公司541,028,689股股票(占公司总股本的22.97%),为公司实际控制人。
本次发行完成后,公司总股本将增加至2,583,513,880股,太和先机将直接持有公司639,041,718股票(占发行完成后公司总股本的24.74%),仍为公司控股股东;谢勇先生直接持有的公司股票数量不变,持股比例被动稀释至占发行完成后公司总股本的5.03%;谢勇先生通过自持及通过太和先机合计控制的公司股票数量增加至769,041,718股(占发行完成后公司总股本的29.77%),仍为公司实际控制人。
三、本次权益变动信息披露义务人及其一致行动人基本情况
1.信息披露义务人太和先机基本信息企业名称 西藏太和先机投资管理有限公司 企业类型 有限责任公司(自
然人投资或控股)
成立日期 2014年9月3日 法定代表人 谢勇
统一社会信用代码 91540195396974863F
住所 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋3层03室
经营期限 自2014年09月03日至2034年09月02日
注册资本 10,000.00万元人民币
资产管理(不含金融资产管理和保险资产管理)、投资管理(不含金融和
经纪业务)。(经营以上业务的,不得以公开方式募集资金、吸收公众
经营范围 存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不
得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);企业管理(不含投资
管理和投资咨询)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动】
通讯地址 上海市杨浦区荆州路198号808室
联系电话 021-20283983
2.信息披露义务人一致行动人基本信息姓名 谢勇
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 332622********0339
通讯地址 北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼
是否取得其他国家 拥有新西兰永久居留权
或者地区的居留权
四、本次权益变动尚未履行的审批程序
本次权益变动涉及的非公开发行事项尚需取得公司股东大会批准及中国证监会的核准后方可实施。
五、其他相关说明
1.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,太和先机仍为公司控股股东,谢勇先生仍为公司实际控制人。也不会影响公司的治理结构和持续经营。
2.根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次权益变动涉及的信息披露义务人谢勇先生及太和先机编制了《详式权益变动报告书》(具体内容与本公告同日即2021年3月25日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
六、备查文件
1.《我爱我家控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》;
2.《中信证券股份有限公司关于我爱我家控股集团股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月25日
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