证券代码:200512 证券简称:闽灿坤B 公告编号:2021-016
厦门灿坤实业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚事务所”)为公司2021年度财务会计报告和内控审计机构。现将相关事项公告如下:一、机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2020年12月31日,容诚事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元(含证券期货业务收入46,621.72万元)。
容诚事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对厦门灿坤实业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138
家。
4.投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5.诚信记录
容诚事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人:陈链武,2014年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚事务所执业,2020年开始为闽灿坤提供审计服务,近三年签署过盛新
锂能、通宇通讯、万润科技等上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师:任小超,2018年成为注册会计师,从2013年2月开始从事审计工作,2020年开始在容诚事务所执业,2020年开始为闽灿坤提供审计服务,近三年签署过闽灿坤的审计报告。
项目质量控制复核人:陶亮,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚事务所执业;近三年签署或复核过华谊嘉信、捷捷微电、万润科技等上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈链武、签字注册会计师任小超、项目质量控制复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则:根据审计公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报审计费用为108万元(含税)(其中财务报告审计93万元,内部控制审计15万元),较上期审计费用未发生变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,要求拟续聘会计师事务所提供相关资质等证明材料,在查阅相关文件后,对容诚事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为容诚事务所具备证券、期货从业执业资格,专业能力和资质能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司审计工作的要求,向董事会提议续聘容诚事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。
2、独立董事事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可:容诚会计师事务所严格按照证监局等监管部门的监管要求,在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。我们同意将本案提交公司董事会进行审议。
独立董事意见:
容诚会计师事务所严格按照证监局等监管部门的监管要求,在2020年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神;我们认同审计委员会提议公司续聘审计会计师事务所的提案说明和解释,同意董事会作出续聘决议,并将该提案提交公司2020年度股东大会进行审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于2021年3月20日召开的2021年第三次董事会会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内控审计机构。
4、生效日期
本次续聘容诚会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、董事会决议;
2、审计委员会履职情况的证明文件;
3、独立董事的书面意见;
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
2021年3月20日
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