证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2021-034
中国中材国际工程股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2021年3月8日以书面形式发出会议通知,于2021年3月18日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持,与会监事经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》,同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于计提安徽节源商誉减值准备的议案》
经审核,董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意公司对安徽节源计提商誉减值准备。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于计提德国HAZEMAG公司商誉减值准备的议案》
经审核,董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意公司对德国HAZEMAG公司计提商誉减值准备。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》,同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。
监事会认为,董事会严格执行公司现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况,同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》,同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。
监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年修订)的相关规定和要求,在全面了解和认真审核公司2020年年度报告及其摘要后,确认:
1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理状况和财务状况。
3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
公司2020年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司2020年度内部控制评价报告不存在异议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过了《公司2020年度企业社会责任报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二一年三月二十日
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