证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2021-009
广州白云山医药集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第八届监事会第六次会议于2021年3月8日以书面或电邮方式发出通知,本次监事会会议于2021年3月18日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。本次会议应到监事3人,实到董事3人,监事会主席蔡锐育先生主持了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议、表决,会议审议通过如下议案:
1、本公司2020年年度报告及其摘要;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、本公司2020年度监事会报告;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、本公司2020年度财务报告;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、本公司2020年度利润分配及派息方案;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、对本公司2020年年度报告的书面审核意见;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
6、对本公司2020年度内部控制评价报告的书面审核意见;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
7、关于本公司与广州白云山和记黄埔中药有限公司2021年度日常关联交易预计数的议案;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
8、《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
9、关于2021年度本公司监事薪酬的议案;
9.1关于监事会主席蔡锐育先生2021年度薪酬的议案;
因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长,其在本公司领取的2021年度监事薪酬预计不超过人民币1,400,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,监事蔡锐育先生就该项子议案回避表决。
9.2关于监事高燕珠女士2021年度薪酬的议案;
高燕珠女士在本公司领取的 2021 年度监事薪酬预计不超过人民币350,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,监事高燕珠女士就该项子议案回避表决。
9.3关于监事程金元先生2021年度薪酬的议案;
因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主任,其在本公司领取的2021年度监事薪酬预计不超过人民币1,000,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,监事程金元先生就该项子议案回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。
10、关于建议本公司第八届监事会股东代表监事候选人简惠东先生2021年度薪酬的议案;
本公司于2020年11月24日召开第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于提名简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人并建议其 2020 年度薪酬的议案》,同意提名简惠东先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人,并建议其 2020 年度薪酬方案。因时间原因,截至2020年年底本公司未能召开股东大会补选股东代表监事。
根据相关要求,现就本公司第八届监事会股东代表监事候选人简惠东先生2021年度薪酬方案建议如下:因其在本公司控股股东——广州医药集团有限公司领取薪酬,故其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计为人民币0元。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、《广州白云山医药集团股份有限公司未来三年(2021~2023 年)股东回报规划》。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2021年3月18日
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