原尚股份:原尚股份2021年第二次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2021-03-19 00:00:00
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    证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2021-025
    
    广东原尚物流股份有限公司
    
    2021年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2021年3月18日
    
    (二) 股东大会召开的地点:广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份公司
    
    四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                    14
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            45,977,586
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                           51.7870
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长余军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事5人,出席5人;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    
    3、公司董事会秘书李运先生出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股       45,963,986  99.9704   13,600  0.0296        0       0
    
    
    2.00议案名称:关于非公开发行股票发行方案的议案
    
    2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    2.02 议案名称:发行方式和发行时间
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    2.03议案名称:发行对象及认购方式
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    2.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    2.05议案名称:发行数量
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    2.06议案名称:限售期
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    2.07议案名称:募集资金用途
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例     票数    比例
                                   (%)              (%)              (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011         0      0
    
    
    2.08议案名称:本次非公开发行股票前的滚存利润安排
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    2.09议案名称:上市地点
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    2.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    3、议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    4、议案名称:关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    5、议案名称:关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》暨关联
    
    交易事项的议案
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    6、议案名称:关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合伙企业(有限合伙)
    
    及其一致行动人免于发出收购要约的议案
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
    
    事宜的议案
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    8、议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股       45,963,986  99.9704   13,600  0.0296        0       0
    
    
    9、议案名称:关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相
    
    关主体承诺的议案
    
    关联股东:原尚投资控股有限公司回避表决
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股        4,503,986  99.6989   13,600  0.3011        0       0
    
    
    10、 议案名称:关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的
    
    议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意               反对             弃权
                      票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                   (%)              (%)             (%)
         A股       45,963,986  99.9704   13,600  0.0296        0       0
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案       议案名称                同意                   反对                  弃权
      序号                         票数      比例(%)    票数    比例(%)    票数     比例(%)
     1       关于公司符合非公    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             开发行股票条件的
             议案
     2.00    关于非公开发行股
             票发行方案的议案
     2.01    发行股票的种类和    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             面值
     2.02    发行方式和发行时    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             间
     2.03    发行对象及认购方    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             式
     2.04    定价基准日、发行    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             价格和定价原则
     2.05    发行数量            4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
     2.06    限售期              4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
     2.07    募集资金用途        4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
     2.08    本次非公开发行股    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             票前的滚存利润安
             排
     2.09    上市地点            4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
     2.10    本次非公开发行决    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             议的有效期
     3       关于公司非公开发    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             行A股股票预案的
             议案
     4       关于非公开发行股    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             票募集资金使用可
             行性分析报告的议
             案
     5       关于公司与认购对    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             象签署《附条件生
             效的股份认购合
             同》暨关联交易事
             项的议案
     6       关于提请股东大会    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             批准广州骏荟企业
             管理合伙企业(有
             限合伙)及其一致
             行动人免于发出收
             购要约的议案
     7       关于提请股东大会    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             授权董事会全权办
             理本次非公开发行
             股票相关事宜的议
             案
     8       关于前次募集资金    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             使用情况报告的议
             案
     9       关于公司本次非公    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             开发行股票摊薄即
             期回报、填补回报
             措施及相关主体承
             诺的议案
     10      关于公司未来三年    4,412,486     99.6927   13,600      0.3073        0            0
             (2021年-2023年)
             股东分红回报规划
             的议案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次会议全部议案均获通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:广东广信君达律师事务所
    
    律师:邓传远、鲁莎莎
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、原尚股份2021年第二次临时股东大会决议;
    
    2、广东广信君达律师事务所关于广东原尚物流股份有限公司2021年第二次临
    
    时股东大会的法律意见书。
    
    广东原尚物流股份有限公司
    
    2021年3月19日
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