证券代码:002464 证券简称:众应互联 公告编号:2021-017
众应互联科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、公司于2021年2月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《众应互联科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》;
2、本次股东大会未出现否决议案的情形;
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议,召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会;
2、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2021年3月16日(星期二)15:00;
(2)网络投票时间:2021年3月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式;
4、现场会议召开地点:上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室
5、会议出席情况:
参加本次会议的股东及股东代理人共19名,代表公司有表决权的股份52,399,269股,占公司有表决权股份总数的10.0421%,其中现场参与表决的股东及股东代理人为2名,代表公司有表决权的股份52,157,049股,占公司有表决权股份总数的
9.9957%;通过网络投票参与表决的股东及股东代理人为17名,代表公司有表决权
的股份242,220股,占公司有表决权股份总数的0.0464%;现场出席及参加网络投票
的中小投资者及股东代理人为18人,代表公司有表决权的股份242,520股,占公司
有表决权股份总数的0.0465%。
宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“冉盛盛瑞”)持有公司股份为125,440,000股,其通过网络投票,并投赞成票。因冉盛盛瑞已放弃表决权,故公司认为其不具有表决权,上述股东出席情况、投票表决结果中不包含冉盛盛瑞股份。
本次股东大会由董事长李化亮先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式,审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
表决结果:赞成52,354,969股,占出席会议有表决权股份总数的99.9155%;
反对44,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0845%;
弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦(南京)律师事务所出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中伦(南京)律师事务所关于众应互联科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○二一年三月十七日
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