证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2021-010
浙江海利得新材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知于2021年3月11日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2021年3月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持,经与会董事认真审议并表决通过了以下议案:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于投资设立上海新材料研究公司的议案》
为进一步推动公司研发业务的深度创新、提高研发成果,更好地引进高端研发人才,公司拟在上海投资设立海利得新材料研究(上海)有限公司(暂定名,最终以工商部门核准登记为准)。拟成立的子公司注册资本为1,000 万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%。
本次投资不构成关联交易;不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
《关于投资设立上海新材料研究公司的公告》(公告编号2021-011)具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2021年3月17日
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