英科医疗：关于取消并重新召开2020年度股东大会的公告_股票频道

证券代码:300677 证券简称:英科医疗公告编号:2021-041

英科医疗科技股份有限公司

关于取消并重新召开2020年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十六次会议于2021年3月15日22:00以通讯方式召开,审议通过了《关于取消并重新召开2020年度股东大会的议案》,决定取消原定于2021年4月7日召开的2020年度股东大会。主要情况如下:

一、取消股东大会的基本情况

1、取消的股东大会届次:2020年度股东大会

2、取消的股东大会的召集人:公司董事会

3、取消的股东大会召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2021年4月7日(星期三)13:00

(2)网络投票时间:2021年4月7日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年 4月 7日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月7日9:15至2021年4月7日15:00的任意时间。

4、取消的股东大会的股权登记日:2021年3月26日

二、取消股东大会的原因

公司原定于2021年4月7日召开公司2020年度股东大会,内容详见公司与2021年3月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-036)。现对已经披露的《关于2020年度利润分配方案的议案》内容进行调整,公司提议取消原定于2021年4月7召开的2020年度股东大会重新择日召开2020年年度股东大会,审议经第二届董事会第四十六次会议审议的《关于调整2020年度利润分配预案的议案》。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2021年3月16日

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