证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2021-006
英洛华科技股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2020年3月11日在公司办公楼一号会议室召开,会议通知于2020年3月1日以书面或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持,应参会监事3名,实际参会3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,审议通过如下决议:
一、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议英洛华科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。根据公司内部控制缺陷的认定标准,针对公司在开展内部控制评价过程中所发现的一般缺陷,公司已采取了相应的整改措施并进行了完善;报告期内,公司内部控制情况符合《上市公司内部控制指引》等相关制度的要求。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行,并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金管理及信息披露违规情况;公司对资金的使用履行了相应的审批程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。综上所述,监事会认为:《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2020年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。
经审核,监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提信用减
值和资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公
司截至2020年12月31日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序
符合相关法律法规的有关规定,监事会同意本次计提信用减值和资产减值准
备事项。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○二一年三月十三日
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