证券代码:300284 证券简称:苏交科 公告编号:2021-021
苏交科集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,经苏交科集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过,决定于2021年3月26日(星期五)召开公司2021年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会(经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,决定召开本次股东大会)。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2021年3月26日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间:2021年3月26日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 3月26日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年3月26日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021年3月19日(星期五)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日2021年3月19日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书格式见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点:南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室。
二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案:
1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
2、《关于补充确认公司与贵阳小湾河生态环境有限公司关联交易的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》;
4、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》;
5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站所刊登的相关内容。
本次股东大会第 3 项议案需由股东大会以特别决议通过,即由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √
2.00 《关于补充确认公司与贵阳小湾河生态环境有限公司关联交易 √
的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 √
5.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 √
四、会议登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2021年3月22日16:00前送达公司董事会秘书部,并进行电话确认。
2、登记时间:2021年3月22日上午9:30-11:30,下午13:00-16:00
3、登记地点:公司董事会秘书部(南京市建邺区富春江东街8号)
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、股东大会联系方式:
联系人:潘岭松、姚晓萍
联系电话:025-86576542
联系传真:025-86576666
联系地址:公司董事会秘书部(南京市建邺区富春江东街8号)
邮政编码:210019
6、本次会议预计会期半天,与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:350284
2. 投票简称:苏科投票
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021 年 3 月26日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日(现场股东大会召开当日)9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托________先生/女士,身份证号码___________________ 代表本人(本公司)出席苏交科集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见如下:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 √
案》
2.00 《关于补充确认公司与贵阳小湾河生态环境有限 √
公司关联交易的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》 √
5.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 √
委托人签名(或盖章):______________身份证或营业执照号码:______________
委托人持有股份性质及数量:______________委托人股票账号:______________
委托日期:______________ 有效期限:______________
附件三:
苏交科集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称 身份证号码/营
业执照号码
股东账号 持股数量(股)
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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