证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2021-023
成都深冷液化设备股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。本次会议于2021年3月3日以专人送达、传真、电子邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席许忠莉主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会经认真审核后,一致认为:公司本次变更审计机构,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,公司改聘会计师事务所的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020年度财务审计机构。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
成都深冷液化设备股份有限公司
监 事 会
2021年3月5日
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