康欣新材料股份有限公司
2021年第一次股东大会资料
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2021年第一次股东大会会议议程
一、会议召开时间
1、现场会议召开时间:2021年3月18日上午9∶30
2、网络投票召开时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2021年3月18日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-
15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
二、会议表决方式:
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点:湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。
四、会议内容:
(一)审议:
《关于修订<公司章程>的议案》
(二)对议案提出意见或建议
(三)对议案进行投票表决
(四)宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕议案:
《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]10号)等有关法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容详见公司于
2021年3月2日披露的《公司章程》全文。
本次议案已经2021年3月1日召开的公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。
康欣新材料股份有限公司
董 事 会
2021年3月18日
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