证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-027
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 股东大会召开日期:2021年3月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年3月19日 15点00分
召开地点:湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司总部五楼一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年3月19日
至2021年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 认购对象及认购方式 √
2.04 发行价格和定价原则 √
2.05 发行数量、募集资金金额及募集资金用途 √
2.06 限售期 √
2.07 公司滚存利润分配的安排 √
2.08 本次发行决议的有效期 √
2.09 上市地点 √
3 关于公司非公开发行A股股票预案的议案 √
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用 √
的可行性分析报告议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
6 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采 √
取填补措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 √
本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8 关于公司部分董事津贴标准的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见同日公
司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
议案8已经公司第三届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2021年2
月26日在公司指定媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
相关公告。2、特别决议议案:1-4,6-73、对中小投资者单独计票的议案:1-4,6-74、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603883 老百姓 2021/3/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:
1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见
附件)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东
账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书
和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议
本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的
有效证件的复印件,登记时间同上,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
(二)联系方式:
地址:长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人:冯诗倪、廖锦
电话:0731-84035189
传真:0731-84035196
邮箱:ir@lbxdrugs.com
六、 其他事项
1、与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自
理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021年3月4日
附件1:授权委托书
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附件1:授权委托书
授权委托书
老百姓大药房连锁股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月19日
召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合非公开发行A股股票条
件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的
议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量、募集资金金额及募集资金
用途
2.06 限售期
2.07 公司滚存利润分配的安排
2.08 本次发行决议的有效期
2.09 上市地点
3 关于公司非公开发行A股股票预案的
议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资
金使用的可行性分析报告议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告
的议案
6 关于本次非公开发行股票摊薄即期回
报及采取填补措施的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办
理公司本次非公开发行A股股票相关
事宜的议案
8 关于公司部分董事津贴标准的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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