股票代码:000663 股票简称:*ST永林 编号:2021-009
福建省永安林业(集团)股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议通知于2021年3月1日以书面和传真方式发出,2021年3月3日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄宜光先生主持,会议应出席董事7人,亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》,并同意提交股东大会表决。
基于公司战略发展需要,经公司董事会研究决定:同意通过协议转让方式将公司位于福建省三明市的面积为22,033亩的林木资产及其林地使用权资产[根据北京中林资产评估有限公司出具的评估报告(中林评字【2021】41号),截止2021年02月19日,资产评估价值为人民币4,902.17万元]转让给中林(三明)林业发展有限公司,转让价格为人民币4,902.17万元。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会定于2021年3月19日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。
审议事项:
关于出售资产暨关联交易的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2021年3月3日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
