证券代码:600097 证券简称:开创国际 公告编号:临2021-006
上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第四次(临时)会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次(临时)会议于2021年3月3日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如下决议:
审议通过《关于西班牙ALBO公司签订新建厂房<施工合同>的议案》
公司董事会同意西班牙ALBO公司与承包商Dragados.S.A签订新建厂房《施工合同》,工程建造价格1,620万欧元(含水电基础设备)。
董事会授权经营管理层对本《施工合同》在工程总价格浮动未超过预算金额(即经公司第八届董事会第十九次(临时)会议审议确定的该项目投资总额中土建工程及设备投资预算1,735万欧元)以及除合同相对方、建设工期以外的其他非实质内容的调整或修改作出决策。
具体内容详见同日披露的《关于西班牙ALBO公司签订新建厂房<施工合同>的公告》。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2021年3月4日
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