证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2021-017
北京星网宇达科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日以邮件形式向各位董事发出第四届董事会第一次会议通知,公司第四届董事会第一次会议于2021年3月2日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议,作出决议如下:1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意选举迟家升先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
《关于董事、监事变更的公告》详见2021 年 3月 3 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意选举李国盛先生为公司第四届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致。
《关于董事、监事变更的公告》详见2021 年 3月 3 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3. 审议通过《关于选任第四届董事会专门委员会成员的议案》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规,以及《北京星网宇达科技股会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会,选任各专门委员会人员如下:
审计委员会:
主任委员(召集人):刘景伟
成员:刘景伟、刘广明、李国盛;
薪酬与考核委员会:
主任委员(召集人):李擎
成员:李擎、刘广明、迟家升;
战略委员会:
主任委员(召集人):迟家升
成员:迟家升、李国盛、徐烨烽、刘景伟、李擎;
提名委员会:
主任委员(召集人):刘广明
成员:刘广明、迟家升、刘景伟。4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等有关规定,由董事长迟家升先生提名,经董事会提名委员会审查,同意聘任徐烨烽先生担任公司总经理,聘任袁晓宣女士担任公司董事会秘书;由徐烨烽先生提名,经董事会提名委员会审查,同意聘任张仲毅先生、刘俊先生、李爽女士、袁晓宣女士担任公司副总经理,同意聘任吴萍女士担任公司财务总监,上述人员任期三年,自第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见2021年3月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意聘任孙昌娟女士担任公司审计部负责人,任期三年,自第四届董事会第一次会议决议通过之日起计算。
《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见2021年3月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6. 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》;
同意公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理,额度为不超过人民币3亿元。
《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》详见2021年3月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7. 审议通过《关于收购金顿科技3%股权的议案》;
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
同意公司以自有资金60万元收购自然人鞠秀娇持有的武汉金顿激光科技有限公司(以下简称“金顿激光”)注册资本60万元(对应3%的股权)。收购完成后,金顿激光将成为公司参股子公司。
《关于收购金顿科技3%股权的公告》详见2021年3月3日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2021年3月3日
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