证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2021-004
广州达意隆包装机械股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议通知于2021年2月10日以专人送达方式发出,会议于2021年2月25日以通讯表决的方式召开,公司董事共7名,参与本次会议表决的董事共7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论,形成如下决议:
以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容参见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-006)及《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》。
二、备查文件
1、《第七届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
2021年2月27日
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