潍柴动力股份有限公司董事会
关于公司分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司
至创业板上市履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）拟分拆所属子公司潍柴火炬科技股份有限公司至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行认真审核后，特说明如下：
公司本次分拆已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次分拆事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向提交的法律文件合法、有效。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，就本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为,公司本次交易事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向深交所提交的法律文件合法、有效。
(此页无正文，为《潍柴动力股份有限公司董事会关于公司分拆所属子公司潍柴火
炬科技股份有限公司至创业板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性的说明》之签章页)
潍柴动力股份有限公司董事会
2021年2月25日
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