证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2021-015
债券代码：112483 债券简称：16宝新01
债券代码：112491 债券简称：16宝新02
广东宝丽华新能源股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票；第八项议案，关联股东均已回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2021年2月23日（星期二）下午14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长宁远喜先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东137人，代表股份664191087股，占上市公司总股份的30.53％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份478015426股，占上市公司总股份的21.97％。
通过网络投票的股东120人，代表股份186175661股，占上市公司总股份的8.56％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东129人，代表股份158881224股，占上市公司总股份的7.30％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份35316563股，占上市公司总股份的1.62％。
通过网络投票的股东119人，代表股份123564661股，占上市公司总股份的5.68％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
（1）审议通过公司2020年度董事会工作报告
总表决情况：
同意652014518股，占出席会议所有股东所持股份的98.1667％；反对10845237股，占出席会议所有股东所持股份的1.6328％；弃权1331332股，占出席会议所有股东所持股份的0.2004％。
中小股东总表决情况：
同意146704655股，占出席会议中小股东所持股份的92.3361％；反对10845237股，占出席会议中小股东所持股份的6.8260％；弃权1331332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8379％。
表决结果：通过。
（2）审议通过公司2020年度监事会工作报告
总表决情况：
同意652003018股，占出席会议所有股东所持股份的98.1650％；反对10813537股，占出席会议所有股东所持股份的1.6281％；弃权1374532股，占出席会议所有股东所持股份的0.2069％。
中小股东总表决情况：
同意146693155股，占出席会议中小股东所持股份的92.3288％；反对10813537股，占出席会议中小股东所持股份的6.8061％；弃权1374532股，占出席会议中小股东所持股份的0.8651％。
表决结果：通过。
（3）审议通过公司2020年度财务决算及利润分配方案
总表决情况：
同意651804018股，占出席会议所有股东所持股份的98.1350％；反对11191237股，占出席会议所有股东所持股份的1.6849％；弃权1195832股，占出席会议所有股东所持股份的0.1800％。
中小股东总表决情况：
同意147105155股，占出席会议中小股东所持股份的92.5881％；反对11191237股，占出席会议中小股东所持股份的7.0438％；弃权584832股，占出席会议中小股东所持股份的0.3681％。
表决结果：通过。
（4）审议通过公司2021年度经营计划
总表决情况：
同意652590418股，占出席会议所有股东所持股份的98.2534％；反对10787137股，占出席会议所有股东所持股份的1.6241％；弃权813532股，占出席会议所有股东所持股份的0.1225％。
中小股东总表决情况：
同意147280555股，占出席会议中小股东所持股份的92.6985％；反对10787137股，占出席会议中小股东所持股份的6.7894％；弃权813532股，占出席会议中小股东所持股份的0.5120％。
表决结果：通过。
（5）审议通过公司2020年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意652072618股，占出席会议所有股东所持股份的98.1755％；反对10787137股，占出席会议所有股东所持股份的1.6241％；弃权1331332股，占出席会议所有股东所持股份的0.2004％。
中小股东总表决情况：
同意146762755股，占出席会议中小股东所持股份的92.3726％；反对10787137股，占出席会议中小股东所持股份的6.7894％；弃权1331332股，占出席会议中小股东所持股份的0.8379％。
表决结果：通过。
（6）审议通过关于续聘公司2021年度审计单位的议案
总表决情况：
同意650237217股，占出席会议所有股东所持股份的97.8991％；反对10849737股，占出席会议所有股东所持股份的1.6335％；弃权3104133股，占出席会议所有股东所持股份的0.4674％。
中小股东总表决情况：
同意144927354股，占出席会议中小股东所持股份的91.2174％；反对10849737股，占出席会议中小股东所持股份的6.8288％；弃权3104133股，占出席会议中小股东所持股份的1.9537％。
表决结果：通过。
（7）审议关于修改公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意652104618股，占出席会议所有股东所持股份的98.1803％；反对11173337股，占出席会议所有股东所持股份的1.6822％；弃权913132股，占出席会议所有股东所持股份的0.1375％。
中小股东总表决情况：
同意146794755股，占出席会议中小股东所持股份的92.3928％；反对11173337股，占出席会议中小股东所持股份的7.0325％；弃权913132股，占出席会议中小股东所持股份的0.5747％。
表决结果：通过。
（8）审议《广东宝丽华新能源股份有限公司第七期员工持股计划》
总表决情况：
同意113682603股，占出席会议有表决权股东所持股份的51.3258％；反对45799621股，占出席会议有表决权股东所持股份的20.6778％；弃权62010000股，占出席会议有表决权股东所持股份的27.9965％。
中小股东总表决情况：
同意113682603股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的71.5519％；反对45188621股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的28.4418％；弃权10000股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0063％。
表决结果：通过。
关联股东广东宝丽华集团有限公司、宁远喜先生、叶耀荣先生、丁珍珍女士、邹孟红女士、邹锦开先生、陈志红女士已对该议案回避表决。
4、本次年度股东大会同时听取了公司独立董事2020年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：张锡海、陈必成
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2020年度股东大会决议》；
2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2020年度股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年二月二十四日
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