证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2021-004
科博达技术股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2021年2月19日以邮件方式发出，并于2021年2月19日下午15：30时以通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》
公司董事会同意聘任王丽女士为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2021-005）
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2021年2月20日
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