证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2021-007
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第八届董事会2021年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年度第一次临时会议于2021年2月9日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于聘任周云峰先生为公司董事会秘书的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于聘任周云峰先生为公司董事会秘书的公告》。
二、 审议通过了《关于继续督促马兴田先生按承诺偿还公司2021年应偿还资金占用款的议案》
表决结果：赞同票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事马兴谷先生回避表决。
董事会审议通过债权债务抵偿相关议案，马兴田先生拟通过债权债务抵偿的关联交易抵偿关联方2020年度应归还资金占用款项10亿元，根据有关规定，抵偿事项尚未出具中介评估报告，尚未提交股东大会审议。
三、 审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二〇二一年二月十日
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