新钢股份:新钢股份第八届董事会第十七次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-02-09 00:00:00
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    证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临2021-001
    
    新余钢铁股份有限公司
    
    第八届董事会第十七次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    
    大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
        2021年2月5日,新余钢铁股份有限公司(以下简称“新钢股
    份”或“公司”)在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八
    届董事会第十七次会议(临时)。公司于2021年2月1日以电子邮件
    及专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出本次会议通
    知及会议材料。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事11人,
    实际出席董事11人,公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。
    会议的召集和召开方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
    程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
        一、审议通过《关于为控股子公司中冶新材申请扶持资金提供担
    保的议案》
        经审议,公司董事会同意为控股子公司中冶新材申请扶持资金提
    供担保,担保总额不超过7000万元。根据扶持资金申请的有关规定,
    
    
    需借款方控股股东新钢股份以其持有的中冶新材的1.4亿元股权为
    
    中冶新材申请扶持资金提供质押担保。扶持资金具体申请方式为中冶
    
    新材向江西省重点创新产业化升级工程项目受托管理执行机构申请
    
    无息借款,借款期限为叁年,无借款利息,借款资金用于“新能源汽
    
    车用高牌号电工钢项目”。本次担保属于董事会权限事项,无需提交
    股东大会审议。董事会授权公司管理层负责本次担保具体实施。
        表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
        二、审议通过《关于公司部分组织机构调整的议案》
        经审议,公司董事会同意为完善公司治理结构,提升公司专业化
    管理水平和运营效率,对公司组织架构进行调整。董事会授权公司管
    
    
    理层负责内部管理机构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。
    
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告
    
    新余钢铁股份有限公司董事会
    
    2021年2月9日
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