建研院:第三届董事会第一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2021-02-06 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:603183 证券简称:建研院 公告编号:2021-015
    
    苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
    
    第三届董事会第一次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2021年2月5日在公司北一楼培训教室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于选举董事长的议案》
    
    经公司董事推选,选举吴小翔先生为公司第三届董事会董事长,任期自2021年2月8日至2024年2月7日。
    
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》
    
    根据公司章程的相关规定,设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,任期自2021年2月8日至2024年2月7日。
    
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    
    经公司董事会提名,聘任吴小翔为公司总经理,任期自2021年2月8日至2024年2月7日。
    
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    
    经公司总经理提名,聘任王惠明、黄春生、江文林、吴戈辅、李永霞为公司副总经理,聘任任凭为公司财务总监,任期自2021年2月8日至2024年2月7日。
    
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    
    经公司董事会提名,聘任许业峰为公司董事会秘书,任期自2021年2月8日至2024年2月7日。
    
    本项议案投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    特此公告。
    
    苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2021年2月6日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示建研院盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-