证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2021-016
天邦食品股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年2月3日（星期三）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月3日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月3日（星期三）上午9:15至2021年2月3日（星期三）下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长邓成；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东28人，代表股份378,977,030股，占上市公司总股份的28.8479％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份307,837,671股，占上市公司总股份的23.4327％。
通过网络投票的股东24人，代表股份71,139,359股，占上市公司总股份的5.4152％。
2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共26名，代表股份72,023,112股，占上市公司总股份的5.4824％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：
议案1.00 关于《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
总表决情况：
同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对2,767,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.7301％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对2,767,050股，占出席会议中小股东所持股份的3.8419％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
议案 2.00 关于《天邦食品股份有限公司 2021年限制性股票激励计划考核管理
办法》的议案
总表决情况：
同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对2,767,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.7301％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对2,767,050股，占出席会议中小股东所持股份的3.8419％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关
事宜的议案
总表决情况：
同意 376,209,634 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2698％；反对2,767,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.7301％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 69,255,716 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1576％；反对2,767,050股，占出席会议中小股东所持股份的3.8419％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
议案4.00 关于补选监事的议案
总表决情况：
同意 378,000,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7424％；反对975,994股，占出席会议所有股东所持股份的0.2575％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意71,046,772股，占出席会议中小股东所持股份的98.6444％；反对975,994股，占出席会议中小股东所持股份的1.3551％；弃权346股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次临时股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件目录
1、天邦食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告；
2、安徽承义律师事务所(2021)承义法字第00022号《关于天邦食品股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇二一年二月四日
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