股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-06
东江环保股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据日常生产经营的需要，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司预计2021年度将与关联方广东省广晟资产经营有限公司及其下属企业（以下统称“广晟公司”）、江苏汇鸿国际集团股份有限公司及其下属企业（以下统称“汇鸿集团”）、惠州东江威立雅环境服务有限公司（以下简称“东江威立雅”）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称“安佳泰”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币35,800.00万元（不含税）。
2021年2月3日，本公司第七届董事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。公司董事唐毅、单晓敏、晋永甫为关联董事，对该项议案回避表决，其余非关联董事一致同意。
2021年度日常关联交易预计金额上限为人民币35,800.00万元（不含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）2021年日常关联交易预计类别及金额
关联交易 合同签订金额或预 截至披露日已发 上年发生金额
关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 计金额（万元） 生金额（万元） （未经审计、
万元）
向关联人销售 广晟公司 销售资源化产品 详见”关 2,000.00 36.83 260.74
产品、商品 小计 - 联交易的 2,000.00 36.83 260.74
向关联人提供 提供工业废物处 定价依据
广晟公司 2,000.00 90.48 743.33
劳务 理服务和技术咨 和交易价
询服务 格”章节
提供工业废物处
东江威立雅 15,000.00 265.45 8,823.89
理服务
小计 - 17,000.00 355.93 9,567.22
接受劳务和购买
广晟公司 10,000.00 137.06 4,028.68
商品
接受工业废物处
东江威立雅 3,000.00 73.52 875.47
接受或购买关 理服务
联人提供的劳 接受工业废物处
安佳泰 2,000.00 0.00 0.00
务、商品 理服务
租金、物业费及
汇鸿集团 300.00 11.11 31.03
装修费
小计 - 15,300.00 221.70 4,935.17
其他通过约定 东江威立雅 提供品牌服务 1,500.00 45.03 828.78
可能造成资源
或者义务转移 小计 - 1,500.00 45.03 828.78
的事项
合计 - - - 35,800.00 659.48 15,591.92
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额 披露日期
关联交易类别 关联人 关联交易内容 额（未经审 （万元） 占同类业务 与预计金额 与索引
计、万元） 比例（%） 差异（%）
向关联人销售 广晟公司 销售 0.00 300.00 0.00% -100% 公司已于
产品、商品 资源化产品 2020年2
深圳市中金岭 月6日在
销售
南有色金属股 260.74 2,000.00 0.25% -87% 巨潮资讯
资源化产品
份有限公司 网披露的
小计 - 260.74 2,300.00 0.25% -89% 《关于
提供工业废物 2020年
广晟公司 处理服务和技 696.19 700.00 0.44% -1% 度日常关
术咨询服务 联交易预
提供工业废物 计的公
向关联人提供 东江威立雅 8,823.89 15,000.00 5.56% -41%
处理服务 告》。
劳务
深圳市中金岭
提供工业废物
南有色金属股 47.14 300.00 0.03% -84%
处理服务
份有限公司
小计 - 9,567.22 16,000.00 6.03% -40%
接受劳务 0.02
广晟公司 和购买商品 14.91 300.00 -95%
%
东江威立雅 接受工业废物 875.47 6000 0.89% -85%
接受或购买关 处理服务
广州华建工程建 接受工程服务 0.00 300 0.00% -100%
联人提供的劳 筑有限公司
广东中南建设有 接受工程服务 2,120.47 3000 2.16% -29%
务、商品 限公司
广东中人集团建 接受工程服务 1,687.70 4000 1.72% -58%
设有限公司
汇鸿集团 租金、物业费 31.03 100 0.03% -69%
及装修费
小计 - 4,729.58 13,700.00 4.81% -65%
其他通过约定 东江威立雅 提供品牌服务 828.78 1,500.00 20.40% -45%
可能造成资源
或者义务转移 小计 - 828.78 1,500.00 20.40% -45%
的事项
合计 - - 15,386.32 33,500.00 - -54%
2020年全年工业危废处理市场变化、关联方所处行业变化及业务调整等原因，公
公司董事会对日常关联交易实
司与关联方发生的关联交易与年初预计产生一定的差异，造成差异的原因主要是
际发生情况与预计存在较大差
因为外部因素造成的，与年初预计造成差异属于正常情况，对公司日常经营及业
异的说明
绩不会产生较大影响。
公司 2020 年关联交易实际发生总额低于预计金额，主要是由于工业危废处理市
公司独立董事对日常关联交易 场变化、关联方所处行业变化及业务调整等外部因素造成的。公司根据市场需求
实际发生情况与预计存在较大 和自身情况，及时调整销售及处理安排，符合公司生产经营实际需要。公司日常
差异的说明 关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的交易原则，不存在损害上市公司和股东
利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、广晟公司
公司名册：广东省广晟资产经营有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
注册资本：人民币1,000,000万元
经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工。
截至2019年末，广晟公司经审计总资产为1,281.27亿元，总负债为809.93亿元，净资产为471.34亿元。2019年1-12月，广晟公司经审计营业总收入603.45亿元，净利润29.30亿元。
截至2020年9月30日，广晟公司未经审计总资产为1,310.23亿元，总负债为874.01亿元，净资产为436.22亿元。2020年1-9月，广晟公司未经审计营业总收入507.03亿元，净利润13.92亿元。
根据相关核查情况，广晟公司不属于失信被执行人。
因预计广晟公司的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币 300万元或未达到公司2019年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。
2、汇鸿集团
公司名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司
注册地址：南京市白下路91号
注册资本：2,242,433,192元
经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，国内外投资，纺织原料及制成品的研发、制造、仓储，电子设备研发、安装、租赁，计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务，房地产开发，房屋租赁，物业管理服务、仓储。危险化学品批发；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，燃料油销售，粮食收购与销售。
截至2019年末，汇鸿集团经审计总资产为252.33亿元，总负债为186.74亿元，净资产为65.59亿元。2019年1-12月，汇鸿集团经审计营业总收入355.78亿元，净利润4.99亿元。
截至2020年9月30日，汇鸿集团未经审计总资产为273.96亿元，总负债为208.14亿元，净资产为65.81亿元。2020年1-9月，汇鸿集团未经审计营业总收入261.56亿元，净利润2.31亿元。
根据相关核查情况，汇鸿集团不属于失信被执行人。
因预计汇鸿集团的下属企业与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额小于人民币 300万元或未达到公司2019年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一控股股东为口径进行合并列示。
3、东江威立雅
公司名称：惠州东江威立雅环境服务有限公司
注册地址：广东省惠东县梁化镇石屋寮南坑
注册资本：人民币6,000.00万元
经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设、营运和管理危险废物安全填埋、危险废物焚烧处理、废电池回收处理、剧毒化学品废物处理及综合利用。工业固体废物处理处置项目的开发、设计、建设及相关服务；环境污染治理设施的运营服务；环保技术开发、咨询、交流、管理服务；危险废物处理处置技术服务。
股权结构：东江环保股份有限公司持有东江威立雅50%股权；威立雅环境服务香港有限公司持有东江威立雅50%股权。
东江威立雅向公司提供的财务数据情况如下：
截至2019年末，东江威立雅经审计总资产为43,154.43万元，总负债为20,194.75万元，净资产为22,959.69万元。2019年1-12月，东江威立雅经审计营业总收入34,170.63万元，净利润1,573.07万元。
截至2020年9月30日，东江威立雅未经审计总资产为39,780.03万元，总负债为17,729.33万元，净资产为22,050.69万元。2020年1-9月，东江威立雅未经审计营业总收入20,925.52万元，净利润2,343.33万元。
根据相关核查情况，东江威立雅不属于失信被执行人。
4、安佳泰
公司名称：广东安佳泰环保科技有限公司
注册地址：惠东县梁化镇石屋寮村南坑
注册资本：人民币17,500.00万元
经营范围：在惠东县梁化镇石屋寮南坑投资、建设、营运和管理危险废物（焚烧类废物、物理化学类废物、废日光灯管）收集、暂存、处理及综合利用。
股权结构：惠州东江威立雅环境服务有限公司持有安佳泰70%股权；广东东寰危险废物综合处理示范中心有限公司持有安佳泰30%股权。
安佳泰向公司提供的财务数据情况如下：
截至2019年末，安佳泰经审计总资产为15,670.76万元，总负债为192.51万元，净资产为15,478.25万元。2019年度，安佳泰处于项目建设期。
截至2020年9月30日，安佳泰未经审计总资产为15,259.27万元，总负债为135.75万元，净资产为15,123.53万元。2020年1-9月，安佳泰处于项目建设期。
根据相关核查情况，安佳泰不属于失信被执行人。
（二）与本公司的关联关系
截至目前，广晟公司及其下属子公司合计持有公司股份226,147,494股，占公司总股本的25.72%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广晟公司及其下属企业系本公司的关联法人。
截至目前，汇鸿集团及其下属子公司合计持有公司股份94,287,507股，占公司总股本的10.72%，为公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，汇鸿集团及其下属企业系本公司的关联法人。
东江威立雅未与公司合并会计报表，为公司的参股公司。公司的高级管理人员王石先生在东江威立雅担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，东江威立雅系本公司的关联法人。
安佳泰未与公司合并会计报表，为公司的参股公司。公司的高级管理人员王石先生在安佳泰担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，安佳泰系本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联方，以往履约情况良好，经营情况正常，财务状况稳定，目前对本公司的款项均不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。
三、关联交易的定价依据和交易价格
公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则，按照一般商业条款，参考现行市价或成本加上合理的利润比率，双方协商确定，不存在损害本公司和其他股东利益的行为。
公司及控股子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正、公允为原则，与关联方签订相关合同并进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司及控股子公司与关联方之间发生的主要为产品购销及接受劳务等日常关联交易，可以在扩大公司销售收入的同时减少相关销售费用，有效促进公司生产经营的持续稳定发展。
（二）对公司的影响
公司及控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是结合本公司及控股子公司日常生产经营实际情况开展的日常经营业务，以公开、公平、公正、公允为原则，不存在损害本公司及广大股东利益的情况。对本公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响本公司的独立性。
五、独立董事的核查意见
公司独立董事李金惠、萧志雄、郭素颐对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
日常关联交易预计是基于公司2021年度日常经营实际需要作出的，符合公司目前及未来的业务需求。关联交易预计遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则。日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，亦不存在货款不能收回或其他损害公司及中小股东的合法权益的情形，符合公司长远发展战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司董事会在审议日常关联交易预计议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。
本次关于日常关联交易预计的事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本议案。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议。
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2021年2月4日
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