证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2021-009
江苏云意电气股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2021年2月2日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路26号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：付红玲
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份数382,989,665股，占公司股份总数的44.2233%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 7 人，代表股份数 1,335,740 股，占公司股份总数的0.1542%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份数382,532,765股，占公司股份总数的44.1705%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共6人，代表股份数456,900股，占公司股份总数的0.0528%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意382,791,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9481%；反对198,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,137,140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.1318%；反对198,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.8682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意382,791,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9481%；反对198,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,137,140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.1318%；反对198,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.8682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二期（2021 年-2023年）限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意382,791,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9481%；反对198,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,137,140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.1318%；反对198,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.8682%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员资格的均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二一年二月三日
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